Votinovas Rosneft suimtas. PJSC NK Rosneft pareiškimas dėl atsisakymo išduoti buvusį Rosneft viceprezidentą Andrejų Votinovą

„Rosneft“ Andrejus Votinovas. Rusija jį apkaltina sukčiavimu. Gynyba tvirtina, kad byla prieš Votinovą yra išgalvota, nes jis „atsisakė dalyvauti Sečino remiamame korupcijos plane ir priešinosi „Rosneft“ politinei paramai režimui“.

Išvertėme teismo įsakymą ir dalijamės su jumis įdomiausiais liudytojų bei teisėjos pasisakymais.

Klausymai vyko 2018 m. pavasarį. Proceso pradžioje nusiteikimas buvo toks: Rusija paprašė JK besislapstančio Andrejaus Votinovo, kuris kaltinamas iš karto keliomis sukčiavimo „Rosneft“ pinigais atvejais. Votinovas per savo advokatą tvirtino, kad „persekiojimas yra politiškai motyvuotas ir primestas Igorio Sechino, „Rosneft“ generalinio direktoriaus, artimo prezidentui Putinui“.

Prokuratūra nurodė, kad 2013–2014 metais Votinovas išnuomojo „Rosneft“ dukterinei įmonei Tuapse naftos perdirbimo gamyklai nebaigtą biurų pastatas, už tai savo bendrininkui pervesdamas apie 157 mln Aleksandras Firichenko, tuomet – pastatą valdančios įmonių grupės „Visi žmonės lygūs“ direktorius. Posėdžių metu buvo paminėti ir kiti sukčiavimo atvejai, kuriuose, tyrimo duomenimis, dalyvavo V. Votinovas.

Vienas pirmųjų dokumente – britų politologo, besispecializuojančio Rusijos politiniuose procesuose, profesoriaus Richardo Sakwa parodymai. „Remdamasis teismui pateiktais įrodymais, profesorius Sakva galėjo teigti, kad persekiojimą inicijavo Igoris Sečinas. Jis paaiškino, kad Sečinas buvo glaudžiai susijęs su prezidentu Putinu, vadovavo Rosneft, dalyvavo korporaciniuose reiduose įvairiose įmonėse, esą darė spaudimą Bašneft. Anot M. Chodorkovskio, jis pradėjo baudžiamąjį persekiojimą „Jukos“ byloje. Jis yra dalis saugumo pajėgos(angliškame tekste – siloviki dalis), įtakinga kasta, kuri prisiėmė valstybės gynėjų vaidmenį.

Sakva sakė, kad saugumo pajėgos „papirko teismus, ypač Tyrimų komitetą Rusijos Federacija“. „Sečinas yra labai galingas žmogus, kuris neseniai buvo valstybės ministro pareigas ir buvo už jo arešto dėl kaltinimų korupcija po to, kai pastarasis į susitikimą su Sechinu portfelyje atnešė pinigų (taip Didžiosios Britanijos teismo sprendimo tekste).

Teisėjas kelis kartus pabrėžė, kad „Kai Sechinas buvo pakviestas liudyti, jis keturis kartus atsisakė, nes buvo per daug užsiėmęs“, ir kad vien dėl to jis „sudarė įspūdį, kad yra aukščiau įstatymų“.

Kitas gynybos liudytojas, bendrasavininkas ir generalinis direktorius statybos įmonė Gravitonas Aleksandras Jarcukas „paaiškino, kad pirmoji Gravitono byla jam buvo iškelta po Igorio Sechino iš Rosneft skundo Rusijos vidaus reikalų ministrui 2015 m. rugpjūčio 26 d.“. Jarčukas, kurio ekstradicijos prašymą taip pat atsiuntė Rusija, tvirtina, kad jis „buvo pasirinktas ekstradicijos taikiniu dėl ryšio su Votinovu“.

„Graviton“ pasirašė sutartį su „Rosneft“ dukterine įmone – tą patį Tuapse naftos perdirbimo gamykla- už senojo krantinės išmontavimą ir naujos krantinės įrengimą. Tyrėjų teigimu, darbas nebuvo atliktas iš esmės, o naftos perdirbimo gamyklos vadovybė, tarp jų ir tuometinis jos generalinis direktorius Votinovas, pasirašęs sutartį, pasiliko milijoninį projekto biudžetą. „Sečinas sakė, kad po „Rosneft“ atlikto vidaus audito paaiškėjo, kad iš naftos perdirbimo įmonės subrangovui „Graviton“ buvo sumokėta 137,9 mln. rublių, nors darbai nebuvo atlikti iki galo. Votinovas Sečino laiške neįvardytas. Yarchukas pasiūlė, kad Sechinui būtų neįprasta rašyti laišką apie tokį įprastą atvejį. Taigi Yarchukas mano, kad šie kaltinimai buvo sugalvoti ir politiškai motyvuoti.

Savo parodymuose gynyba remiasi Sečino pasirašytu dokumentu „Veiksmų planu“, kuriame, anot liudininkų, išsamiai aprašomos Votinovo baudžiamojo persekiojimo etapai. Tačiau teismas šiam dokumentui neteikė didelės reikšmės, teigdamas, kad jis gali būti interpretuojamas ir kitaip: „Rosneft“ valdyba, sužinojusi apie galimą gresiantį sukčiavimą, numatė veiksmų planą jam nustatyti ir ištirti.

Išklausiusi įrodymus, vyresnioji apygardos teisėja Emma Arbuthnot sutiko su daugeliu įrodymų Igorio Sečino figūros. „Sužinojau, ir tai pripažįsta ir Caudwellas (Peteris Caudvelas, Rusijos Federacijos atstovas Votinovo ekstradicijos byloje), kad Sečinas, „Rosneft“ generalinis direktorius, yra labai įtakingas asmuo, Putino dešinė ranka ir jo artimas draugas. Manau, kad Sechino ir kitų svarbių „Rosneft“ vadovų skundai yra prašymo pagrindas. Pripažįstu, kad yra įrodymų, kad Sechinas praeityje dalyvavo įmonių reiduose, kaip paaiškino liudininkas. Priimu Gladyshevo (kandidato teisės mokslai Vladimiras Gladyševas, Rusijos teisininkas Londone, eksperto pakviestas kaip specialistas, patyręs ekstradicijos bylose), teigia, kad „etika siekti komercinių, asmeninių ir politinių tikslų akivaizdžiai manipuliuojant Rusijos teisine sistema yra giliai įterpta į verslo kultūrą. aukščiausias Rosneft ešelonas. Prieštaringai vertinamas būdas, kuriuo Sečinas įsigijo „Bašneft“ turtą, atsispindi ir Gladiševo ataskaitoje. Įmonei įgyti turtui buvo panaudotos baudžiamosios ir civilinės bylos“.

„Sutinku, kad yra daug įrodymų, rodančių, kad Sechinas dalyvavo naftos milžino „Jukos“ pasisavinimas Rosneft. Sechinas yra gerai žinomas kaip dalis silovikų, kurie gina valstybę“, – paskelbė teisėjas. būdas gauti visus.“ Teisėjas pažymėjo, kad „kai kuriais atvejais pokalbio tonas buvo grėsmingas ir atrodė, kad kad Sečinas panaudotų savo turimą galią, kad darytų spaudimą kitiems“.

Emma Arbuthnot nustatė, kad „neįprasta šios bylos savybė, kad Sechinas, didžiulės įmonės vadovas, asmeniškai dalyvauja šiame procese“. Pabaigoje ji pažymėjo, kad „Rusijos Federacijoje dažnai sunku atskirti politiką nuo verslo“, kaip atsitiko šiuo atveju.

Teismas atsisakė išduoti V. Votinovą Rusijai, nes „tai vienas iš tų išskirtinių atvejų, kai teisiamasis parodė, kad yra reali rizika, kad ekstradicijos atveju jis nukentės nuo šiurkštaus teisingumo normų pažeidimo“.

Andrejus Votinovas „Rosneft“ viceprezidento pareigų neteko 2014-aisiais dėl virtinės skandalų, susijusių su sukčiavimu valstybės korporacijos pinigais. Pats Votinovas teigia, kad jį įsteigė aukščiausioji įmonės vadovybė. Dabar jis yra Londone. Rusijoje jam iškeltos baudžiamosios bylos.

Andrejus Votinovas //Nuotrauka: cryptopilot.ru

Teisėsaugos institucijos 114 mln. Bendrininkai padarė didelę žalą valstybinei korporacijai, naudodamiesi sutartimi dėl „Rosneft“ priklausančios žemės subnuomos.

Anot „Kommersant“, baudžiamosios bylos prieš buvusį NK „Rosneft“ viceprezidentą už kapitalines statybas Andrejų Votinovą ir buvusį statybos LLC įmonių grupės generalinį direktorių „Visi žmonės lygūs“, Tuapse miesto tarybos deputatą Aleksandrą Firichenko ir Šiaurės Kaukazo. federalinis rajonas paduotas pagal 4 str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 str. (sukčiavimas asmenų grupės ypač stambiu mastu). Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2012 m. birželį Andrejus Votinovas, tuomet vadovavęs LLC RN-Tuapse naftos perdirbimo gamyklai (Rosneft), kartu su Tuapse miesto tarybos deputatu ir statybos grupės „Visi žmonės lygūs“ generaliniu direktoriumi Aleksandru. Firichenko, taip pat kiti nenustatyti asmenys nusprendė įvykdyti lėšų vagystę iš naftos perdirbimo gamyklos pažeisdami pasitikėjimą. Anot tyrėjų, įmonių grupę „Visi žmonės lygūs“ įsteigė Andrejus Votinovas ir ji kontroliuojama jo. Tarp statybų bendrovės ir Tuapse naftos perdirbimo gamyklos buvo sudaryta subnuomos sutartis žemės sklypas su bendru plotu 17,2 tūkst. kv. m (Tuapse, Sochinskaya gatvė, 3) 113,8 milijono rublių. Ši žemė priklausė Krasnodaro krašto administracijai ir buvo išnuomota pagal Civilinį kodeksą. Tyrėjai mano, kad Andrejus Votinovas ir Aleksandras Firichenko žinojo, kad šio žemės sklypo Tuapse naftos perdirbimo gamykla negali pilnai naudoti, nes įmonių grupė Visi žmonės lygūs planuoja jame statyti pastatus ir statinius. Nepaisant to, remiantis tyrimo medžiaga, Andrejus Votinovas sugebėjo įtikinti „Rosneft Oil Company“ vadovybę, kad reikia sudaryti subnuomos sutartį ir už ją sumokėti. Remiantis tyrėjų turimais dokumentais, nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2015 m. vasario mėn. Aleksandras Firichenko, veikdamas pagal anksčiau su Andrejumi Votinovu sutartą planą, šioje vietoje organizavo 5,6 tūkst. kvadratinių metrų ploto sandėlio statybą. m, administracinis pastatas, kurio plotas 6,4 tūkst. m, o valgomojo plotas – 2,7 tūkst. m, priklausantis GK. Tuo pačiu metu „Tuapse“ naftos perdirbimo gamyklos darbuotojai, pasak bylos, generalinio direktoriaus Andrejaus Votinovo nurodymu iš gamyklos atsiskaitomosios sąskaitos į OOO GC „Visi žmonės lygūs“ atsiskaitomąsias sąskaitas pervedė 113,8 mln. už žemės, kuria faktiškai naudojosi statybų bendrovė, nuomą. Taigi, apibendrinant tyrimą, Andrejus Votinovas ir Aleksandras Firichenko, veikdami pagal preliminarų sąmokslą, pagrobė grynaisiais pinigais Naftos perdirbimo gamyklos jas pašalino savo nuožiūra ir „Rosneft“ padarė 113,8 mln.

Kartoteka.ru duomenimis, All People Are Equal Group LLC buvo įregistruota 2007 metais Tuapse, pagrindinė veikla – pastatų statyba, organizacijos steigėjas – Eizan Limited (Didžiosios Britanijos Mergelių salos).

Kol kas „Rosneft“ šios situacijos nekomentavo. Tuo tarpu dabartinis „All People Are Equal Group LLC“ generalinis direktorius Michailas Maslovas neigia, kad įmonę kontroliuoja Andrejus Votinovas, teigdamas, kad jį į šias pareigas paskyrė užsienio akcininkai. Pasak M. Maslovo, baudžiamoji byla buvusiam statybos bendrovės generaliniam direktoriui Aleksandrui Firichenko buvo iškelta iškart po to, kai Krasnodaro arbitražas įpareigojo LLC RN-Tuapse Oil Refinery sumokėti bendrovei skolą ir 95 Lt baudą. milijonų rublių. už pavėluotus mokėjimus už keturias nuomos sutartis. „Dešimties aukštų pastatas Tuapse, pastatytas ir priklausantis LLC GC All People Are Equal, iš tikrųjų priklauso Rosneft Oil Company. Nors baudžiamoji byla dar neišnagrinėta, pastatas jau perduotas saugoti naftos bendrovei taikant laikinąją apsaugos priemonę, o dabar jame dirba Tuapsės naftos perdirbimo gamyklos darbuotojai“, – sakė P. Maslovas. Jis pažymi, kad statybų bendrovė pastato kainą vertina 1 mlrd. rublių, o „Rosneft“ skola įmonei 2016 m. kovo mėn., anot jo, siekia 575 mln. Generalinis direktorius taip pat pažymėjo, kad naftos perdirbimo gamyklos „Tuapse“ arbitražo ieškiniai statybos įmonių grupei dėl nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir lėšų grąžinimo pareikšti šiemet, pasikeitus naftos perdirbimo gamyklos vadovų komandai.

Parengė Denisas Tverdovas

Saugumo pajėgos pradėjo tirti buvusio viceprezidento „Rosneft Oil Company“ kapitalinių statybų Andrejaus Votinovo bylą.

Tyrimų komitetas korupcija įtaria ne tik Votinovą, bet ir buvusį įmonių grupės „Visi žmonės lygūs“ direktorių, Tuapse miesto tarybos deputatą Aleksandrą Firichenko.

Grupei vadovavo Votinovas, kuris vadovavo Tuapse naftos perdirbimo gamyklai (rafinavimo gamyklai), įsteigė statybų bendrovę Visi žmonės lygūs ir kartu su Aleksandru Firichenko bei kitais bendrininkais, pasinaudojęs žemės subnuomos sutartimi, iš Rosneft pavogė 113,8 mln.

Igoris Sechinas, žinoma, „nepastebėjo“ praradimo.

Pikantiškumas yra tai, kad tyrimo medžiagoje nurodyta: Andrejus Votinovas sugebėjo įtikinti „Rosneft Oil Company“ vadovybę, kad reikia sudaryti subnuomos sutartį ir už ją sumokėti. Čia kyla klausimas: kaip jis įtikino vadovybę? Ar davei kyšį?

Tiksliau, nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2015 m. vasario mėn. Aleksandras Firichenko, veikdamas pagal anksčiau su Andrejumi Votinovu sutartą planą, toje vietoje organizavo sandėlio ir kitų pastatų statybą.

Savo ruožtu Tuapse naftos perdirbimo gamyklos darbuotojai generalinio direktoriaus Andrejaus Votinovo (!) nurodymu iš gamyklos atsiskaitomosios sąskaitos į All People Are Equal Group LLC atsiskaitomąsias sąskaitas už žemės nuomą pervedė 113,8 mln. sklypas, kuriuo faktiškai naudojosi statybų bendrovė.

Pasirodo, bendrininkai pavogė naftos perdirbimo gamyklos lėšas, jas disponavo savo nuožiūra ir padarė „Rosneft“ 113,8 mln. Ir visa tai tyliu Sechino sutikimu ...

„Rosneft“ situacijos nekomentuoja.

Galų gale, Andrejus Votinovas nėra tik narys Vieningoji Rusija“, kuris 2013 m. pradžioje tapo „Rosneft“ valdybos nariu ir jos viceprezidentu kapitalinėms statyboms. Jis, Votinovas, išsiskyrė tuo, kad sugebėjo grąžinti „Rosneft“ kontroliuojamą „Tuapse“ naftos perdirbimo gamyklą ir „RN-Tuapsenefteprodukt“, už ką Sechinas jam padėkojo.

Bet, matyt, dėkingumo neužteko, ir V. Votinovas vadovybei sutikus nusprendė pasukti bylą dėl 113,8 mln.

"Ne gaila"

Ant kam, kam, bet ant aukščiausios vadovybės „Rosneft“ netaupo. 2015 metais „Rosneft“ paskelbė duomenis, pagal kuriuos 13 aukščiausio lygio vadovų, įskaitant Igorį Sechiną, 2014-aisiais krizės metais uždirbo 2,8 mlrd. Ponas Sečinas iš šios sumos „uždirbo“ milijardą rublių! Krizės fone biudžetinės naftos bendrovės mokėjimai vienam asmeniui tokios sumos atrodo kaip visuomenės spjaudymas.

Prisiminkite, kad 2013 m. rugpjūčio pabaigoje „Rosneft“ akcininkams sumokėjo daugiau nei 85 milijardus rublių – 25% grynojo pelno (tuo metu „Sechin“ priklausė 0,0075% akcijų – už 5 mln. USD). Iki 2013 m. rugpjūčio 29 d. Sechinas padidino savo dalį bendrovės nuosavybėje iki 0,0849%, įsigijęs akcijų už beveik 2 milijardus rublių, įskaitant banko paskolą. Motyvuodamas savo akcijos didinimą, Sečinas paaiškino, kad „Rosneft“ akcijos yra nepakankamai įvertintos, o investicijas į savo įmonės plėtrą jis laiko teigiama vadovybės tendencija.

Igoris Sechinas, naftos ir dujų bendrovės „Rosneft“ prezidentas

2014-ųjų pradžioje Igoris Ivanovičius paskelbė apie dar vieną masinį valstybės valdomos įmonės aukščiausių vadovų akcijų pirkimą. Turtą nupirko 16 aukščiausio lygio vadovų, bendra jų dalis išaugo nuo 0,13324 iki 0,185042 proc. Didžiausią akcijų paketą, žinoma, įsigijo Igoris Ivanovičius Sechinas. Jos dalis pasikeitė nuo 0,0849 iki 0,1273%, o antradienį Maskvos biržos prekybos pabaigoje ji buvo verta daugiau nei 3,1 mlrd.

Už paskolas iš valstybinių bankų ir didžiulius dividendus iš aukščiausio lygio vadovų „Rosneft“ prezidentas susikrovė milijardus dolerių (vien energetikos bendrovės turtas vertinamas 3 mlrd. rublių). Už milijardą Igoris Ivanovičius galės nusipirkti sau daugiau akcijų ir gyventi iš dividendų.

Beje, nuo pat įmonės įkūrimo kasmet „Rosneft“ dividendų lygis augo po 50%, kol 2011 metais pasiekė trečdalį grynojo pelno. 1999 metais naftos milžino dividendai siekė 3,4%, po 2011 ir 2012 metų rezultatų – atitinkamai 33% ir 25%, ir toliau auga.

„Įstatymas neparašytas“

Net ir jų geriausi metai„Rosneft“ turėjo atsakyti už antimonopolinių įstatymų pažeidimą.

Taigi 2009 m. spalio mėn. Federalinė antimonopolinė tarnyba „Rosneft“ skyrė beveik šešių milijardų rublių baudą už piktnaudžiavimą monopoline padėtimi didmeninėje naftos produktų rinkoje, užfiksuotą 2009 m.

Kaip tuomet skaičiavo FAS, dėl šių veiksmų 2009 m. pirmąjį pusmetį didmeninėse variklių benzino, dyzelinio kuro ir aviacinio žibalo rinkose pabrango. O 2011 metų gruodį Rosneft vėl buvo nubausta naujoje antimonopolinėje byloje. Bendrovė buvo nubausta 2 milijardų rublių bauda už „piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi nustatant ir išlaikant aukštą monopolinę kainą už dyzelinis kuras ir reaktyvinių degalų 2010 m. IV ketvirtį – 2011 m. sausį“. Bet, atrodo, dabar pavyko „susitarti“ su FAS.

Pernai paaiškėjo, kad Igorio Sečino vadovaujama „Rosneft“ nori nuslėpti dalį konkursų. Ponas Sečinas asmeniškai išsiuntė laišką ministrui pirmininkui Dmitrijui Medvedevui, kuriame tvirtino, kad „kontrolės interesai turi būti derinami su komercinių paslapčių laikymusi“.

Jei suprantate paslėptą formuluotę, tampa aišku, kad „Rosneft“ siūlo leisti valstybės įmonėms neskelbti pradinės maksimalios „unikalios ar techniškai sudėtingos įrangos“ pirkimo kainos.

Šių metų vasarį prie Sečino prisijungė „Gazprom“ vadovas Aleksejus Milleris. Aukščiausi vadovai paprašė ministro pirmininko Dmitrijaus Medvedevo atšaukti daugumą jų sandorių iš įstatymo „Dėl viešųjų pirkimų“. Užsienyje jie sako, kad vadovai netrukus „darys spaudimą Medvedevui“.

"Visi vaikšto!"

„Rosneft“ žmonės yra įpratę, kad už juos moka „patronuojanti įmonė“. „Alliance Oil“ holdingas, priklausantis Eduardo Chudainatovo NOC, netrukus gali bankrutuoti. Ir iškart tapo aišku, kad Igorio Sečino vadovaujama įmonė gali išpirkti privačią įmonę.

„Alliance Oil“ turi didelį svertą – 3,6 EBITDA, o grynoji skola – 1,9 mlrd. Beveik 70% įmonės skolos yra doleriais, o 68% pajamų iš naftos pardavimo yra rubliais. Tačiau Igoriui Ivanovičiui ir Rusijos biudžetui tikrai reikia nuostolingos įmonės. Juk jai vadovauja Chudainatovas.

J. Chudainatovas yra Sečino favoritas. Eduardas Chudainatovas į „Rosneft“ viceprezidento pareigas atėjo dar 2008 m. Jau 2010 m. Chudainatovas tapo „Rosneft“ akcininku - beveik iškart po jo paskyrimo prezidentu.

Jo pirmtakas Sergejus Bogdančikovas pardavė visą savo akcijų paketą (0,0012%). O Chudainatovas tą pačią dieną nusipirko 0,0028% (sandorio suma yra du milijonai dolerių). Atsižvelgiant į naujausią įsigijimą, jo akcijų paketas „Rosneft“ dabar siekia 0,0483 proc., o jo vertė – apie 40 mln.

Eduardas Chudainatovas, UAB „Independent Oil and Gas Company“ savininkas

Chudainatovas nėra tik aukščiausias „Rosneft“ vadovas. Jis ir jo artimieji naftos versle užsiima nuo 1990-ųjų pradžios. Khudainatovas 1993 m. buvo Hanty-Mansijsko srities naftos bendrovės „Evikhon“, sukurtos vyriausybės dekretu 1992 m., viceprezidentas (jis išplėtojo Aukštutinio Salymo, Vakarų Salymo ir Vadelipo telkinius).

Chudainatovo žmona Marina buvo bendrovės „Salymneftservis“, kuri turėjo degalines Tiumenės srityje, bendrasavininkė. Chudainatovo brolis Žanas Khudoynatovas (kaip pavardė nurodyta registre) vadovavo naftos bendrovei Severneft (OOO NK Severneft), kuriai priklauso geologinių tyrinėjimų ir angliavandenilių gavybos licencija Vakarų Jarochinskio licencijos zonoje Jamalo-Nenetso autonominiame regione. Okrug.

„Reverta“ (iki 2012 m. – „Parex banka“) Chudainatovų šeimą bando patraukti atsakomybėn. Latvijos bankas jiems paskolino 75 milijonus dolerių, kuriuos Žanas Chudainatovas, būdamas „Severneft“ generaliniu direktoriumi, gavo už būsimos dujų perdirbimo gamyklos Novy Urengoy projektą.

Beje, „Severneft“ tapo paskolos garantu, o Eduardo Chudainatovo brolis suteikė užstatą – licenciją plėtoti Zapadno-Yaroyakhinsky telkinį su atgaunamais 25 milijonų tonų naftos atsargomis ir 17 milijardų kubinių metrų dujų atsargomis. m, taip pat komercinės produkcijos 1 mlrd. m dujų per metus. 2011 metais garsių valstybinių naftininkų šeima nusprendė, kad negali grąžinti skolų.

„Severneft“ savarankiškai likvidavosi, pakartotinai išduodama licenciją „Severneft-Urengoy“ įmonei, o vėliau pardavė ją „Evrokhim“ savininkui Andrejui Melničenkai.

Galima įsivaizduoti, kaip Eduardas Jurjevičius konsoliduos verslą. Be to, lygiagrečiai YNAO Vidaus reikalų ministerija tiria Žano Khudoynatovo, vadovų Michailo Avsyannikovo ir Sergejaus Skuridino veiklą, įtardama juos sukčiavimu ypač dideliu mastu ir pasikėsinimu tyčia bankrutuoti.

Panašu, kad jau tampa tradicija partnerius ir draugus „atleisti“ nuo įstatymų. Aukščiausias vadovas gyvena pagal principą „viskas draugams, įstatymas – priešams“. Tiesa, priešai yra gana asmeniški. Tačiau teisėsaugos institucijose vis dar yra žmonių, kurie, beje, tiki įstatymais. Iš čia ir prasidėjo Votinovo veiklos tyrimas. Byla gali lemti paties Sechino atsistatydinimą.

mbk.sobchakprotivvseh.ru

Iš kairės į dešinę – Sečinas, Votinovas, Putinas (apsilankymas Tuapse naftos perdirbimo gamykloje). RIAN nuotrauka

Vestminsterio magistratų teismas nusprendė neišduoti Rusijos buvęs viceprezidentas„Rosneft“ Andrejus Votinovas. Rusija jį apkaltina sukčiavimu. Gynyba tvirtina, kad byla prieš Votinovą yra išgalvota, nes jis „atsisakė dalyvauti Sečino remiamame korupcijos plane ir priešinosi „Rosneft“ politinei paramai režimui“.

Išvertėme teismo įsakymą ir dalijamės su jumis įdomiausiais liudytojų bei teisėjos pasisakymais.

Klausymai vyko 2018 m. pavasarį. Proceso pradžioje nusiteikimas buvo toks: Rusija paprašė JK besislapstančio Andrejaus Votinovo, kuris kaltinamas iš karto keliomis sukčiavimo „Rosneft“ pinigais atvejais. Votinovas per savo advokatą tvirtino, kad „persekiojimas yra politiškai motyvuotas ir jį vykdo Igoris Sechinas, „Rosneft“ generalinis direktorius, artimas prezidentui Putinui“.

Prokuratūra nurodė, kad per 2013–2014 metus Votinovas išnuomojo nebaigtą statyti biurų pastatą „Tuapse“ naftos perdirbimo gamyklai, dukterinei „Rosneft“ įmonei, pervesdamas savo bendrininkui apie 157 mln. Aleksandras Firichenko, tuomet – pastatą valdančios įmonių grupės „Visi žmonės lygūs“ direktorius. Posėdžių metu buvo paminėti ir kiti sukčiavimo atvejai, kuriuose, tyrimo duomenimis, dalyvavo V. Votinovas.

Vienas pirmųjų dokumente – britų politologo, besispecializuojančio Rusijos politiniuose procesuose, profesoriaus Richardo Sakwa parodymai. „Remdamasis teismui pateiktais įrodymais, profesorius Sakva galėjo teigti, kad persekiojimą inicijavo Igoris Sečinas. Jis paaiškino, kad Sečinas yra glaudžiai susijęs su prezidentu Putinu, jis vadovauja „Rosneft“ ir dalyvavo įmonių reiduose įvairiose įmonėse. Remiantis įrodymais, jis darė spaudimą „Bashneft“. Anot M. Chodorkovskio, jis pradėjo baudžiamąjį persekiojimą „Jukos“ byloje. Jis yra dalis saugumo pajėgos(angliškame tekste – siloviki dalis), įtakinga kasta, kuri prisiėmė valstybės gynėjų vaidmenį.

Sakva sakė, kad saugumo pajėgos „papirko teismus, ypač Rusijos Federacijos tyrimų komitetą“. „Sečinas yra labai galingas žmogus, kuris neseniai buvo valstybės ministro pareigas ir buvo už jo arešto dėl kaltinimų korupcija po to, kai pastarasis į susitikimą su Sechinu portfelyje atnešė pinigų (taip Didžiosios Britanijos teismo sprendimo tekste).

Kitas gynybos liudytojas, statybų bendrovės „Graviton“ bendrasavininkis ir generalinis direktorius Aleksandras Jarčukas „paaiškino, kad pirmoji Graviton byla jam buvo iškelta po Igorio Sechino iš Rosneft skundo Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministrui rugpjūčio 26 d. , 2015“. Jarčukas, kurio ekstradicijos prašymą taip pat atsiuntė Rusija, tvirtina, kad jis „buvo pasirinktas ekstradicijos taikiniu dėl ryšio su Votinovu“.

Išklausiusi įrodymus, vyresnioji apygardos teisėja Emma Arbuthnot sutiko su daugeliu įrodymų Igorio Sečino figūros. „Sužinojau, ir tai pripažįsta ir Caudwellas (Peteris Caudvelas, Rusijos Federacijos atstovas Votinovo ekstradicijos byloje), kad Sečinas, „Rosneft“ generalinis direktorius, yra labai įtakingas asmuo. Putino dešinė ranka ir jo artimas draugas. Manau, kad Sechino ir kitų svarbių „Rosneft“ vadovų skundai yra prašymo pagrindas. Pripažįstu, kad yra įrodymų, kad Sechinas praeityje dalyvavo įmonių reiduose, kaip paaiškino liudininkas. Pripažįstu Gladiševo (dr. Vladimiro Gladiševo, rusų teisininkas Londone, eksperto pakviestas kaip specialistas, patyręs ekstradicijos bylose) liudijimą, kad „etika pasiekti komercinių, asmeninių ir politinių tikslų akivaizdžiai manipuliuojant Rusijos teisine sistema. sistema yra giliai įterpta į aukščiausių Rosneft ešelonų verslo kultūrą. Prieštaringai vertinamas būdas, kuriuo Sečinas įsigijo „Bašneft“ turtą, atsispindi ir Gladiševo ataskaitoje. Įmonei įgyti turtui buvo panaudotos baudžiamosios ir civilinės bylos“.

„Sutinku, kad yra daug įrodymų, rodančių, kad Sechinas dalyvavo naftos milžino „Jukos“ pasisavinimas Rosneft. Sečinas yra gerai žinomas kaip dalis silovikų, kurie gina valstybę“, – paskelbė teisėjas. „Per slapta įrašytą pokalbį kažkas iš „Rosneft“ pasakė, kad „jeigu Igoris Ivanovičius [Sečinas] duos įsakymą, jie ras būdą, kaip visus gauti“. Teisėjas pažymėjo, kad „pokalbio tonas kai kuriais atvejais buvo grėsmingas ir atrodė, kad Sechinas pasinaudos turima galia, kad darytų spaudimą kitiems“.

Vyriausybės pareigūnų ofšoriniai adresai: Jurijus Solovjovas (VTB), Nikolajus Kosovas (IIB), Michailas Arustamovas ("Transneft"), Andrejus Votinovas ("Rosneft") ir kt.

Vedomosti dalyvavo tarptautinėje žurnalistikoje tyrimą apie ofšorinių įmonių, patikos fondų ir fondų savininkus. Tyrimas pradėtas po to, kai Vokietijos laikraštis „Süddeutsche Zeitung“ gavo dokumentus apie kelių tūkstančių ofšorinių kompanijų, kurias aptarnavo didžiausia registratorė ir konsultacijų grupė „Mossak Fonseca“, naudos gavėjus. Vokietijos laikraštis pasidalino duomenimis su Tarptautiniu tiriamųjų žurnalistų konsorciumu (ICIJ), kuris pakvietė daugiau nei 300 žurnalistų iš viso pasaulio ištirti situaciją. Medžiagoje apie ofšorines įmones tradiciškai buvo daug rusų, susijusių su vyriausybinėmis agentūromis ar politikais. Nuotraukų galerijoje paminėti tik keli adresai.

Jurijus Solovjovas

Medžiagoje, kurią gavo Süddeutsche Zeitung ir ICIJ, VTB valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Solovjovasįvardijamas kaip Didžiosios Britanijos pilietis. Minima, kad jo Londono adresas buvo butas Thornwood Lodge Thornwood Gardens – ramioje žalioje vietoje tarp Holland Park ir Kensington Gardens Londono centre.

Didžiosios Britanijos nekilnojamojo turto svetainėse nurodoma, kad paskutinis sandoris su šiuo butu buvo 2006 m., o jo kaina – 2,27 mln.

Nikolajus Kosovas

Tarptautinio investicijų banko (įskaitant 9 valstybes nares) valdybos pirmininkas Nikolajus Kosovas Süddeutsche Zeitung ir ICIJ gautoje medžiagoje įvardijamas kaip dviejų šeimos patikos fondų ir įmonių, turinčių nekilnojamąjį turtą istoriniame centre, gavėjas. Londono.

Visų pirma, keli butai 52 Pall Mall, garsėjančiame Viktorijos laikų džentelmenų klubais.

Visai šalia Kosovo namų yra Šv.Jokūbo rūmai, matosi pro langą, netoliese – Piccadilly Circus.

Michailas Arustamovas

Kaip buvęs „Transneft“ viceprezidentas Michailas Arustamovas 2014 m. Süddeutsche Zeitung ir ICIJ, Kipras, gautoje medžiagoje nurodytas butas name, esančiame pajūryje Vasileos Georgiou gatvėje A44 Limasolyje.

Andrejus Votinovas

Adresas buvęs narys„Rosneft“ valdybos narys, buvęs jos viceprezidentas kapitalinei statybai Andrejus Votinovas, Süddeutsche Zeitung ir ICIJ gautoje medžiagoje nuo 2015 m. vasaros Monakas pavadintas 2 Avenue des Ligures 98000.

Votinovo butas yra vaizdingame daugiaaukščiame pastate, vos už poros šimtų metrų nuo jūros.

Olga Babakova

Olga Babakova yra Valstybės Dūmos deputato iš Vieningosios Rusijos giminaitė Aleksandra Babakova taip pat paminėta kalbant apie Londoną. Süddeutsche Zeitung ir ICIJ gautoje medžiagoje jos adresas yra butas Richmond Court 200 Sloane Street SW1X 9QU. Pirmame aukšte – butikai, o šalia – Hydepark ir Bekingemo rūmai.

Kaip rodo medžiaga, Babakovas 2011 m. rugsėjį perleido Olgai Babakov AED International (Didžiosios Britanijos Mergelių salos) nuosavybės teisę. Negana to, prašymas perleisti akcijas gautas 2013 m., o administratoriai prašė perleidimo datą nurodyti 2011 m.

Votinovas Rosneft suimtas. PJSC NK Rosneft pareiškimas dėl atsisakymo išduoti buvusį Rosneft viceprezidentą Andrejų Votinovą