Votinov Rosneft arestat. Declarația PJSC NK Rosneft cu privire la refuzul extrădării fostului vicepreședinte al Rosneft Andrey Votinov

Rosneft Andrey Votinov. Rusia îl acuză de fraudă. Apărarea insistă că dosarul împotriva lui Votinov este fabricat, întrucât acesta „a refuzat să participe la planul de corupție susținut de Sechin și s-a opus sprijinirii politice a lui Rosneft pentru regim”.

Am tradus hotărârea judecătorească și vă împărtășim cele mai interesante declarații ale martorilor și ale judecătorului.

Audierile au avut loc în primăvara anului 2018. Dispoziţia la începutul procesului a fost următoarea: Rusia i-a cerut lui Andrei Votinov, care se ascunde în Marea Britanie, care este acuzat de mai multe cazuri de fraudă cu bani Rosneft deodată. Votinov, prin avocatul său, a insistat că „persecuția este motivată politic și impusă de Igor Sechin, directorul executiv al Rosneft, apropiat președintelui Putin”.

Procuratura a precizat că în cursul anului 2013-2014 Votinov a închiriat pentru rafinăria Tuapse, subsidiară a Rosneft, un neterminat cladire de birouri, transferând aproximativ 157 de milioane de ruble pentru aceasta complicelui său Alexandru Firichenko, apoi - directorul grupului de companii Toți oamenii sunt egali, care deținea clădirea. În cadrul audierilor au fost menționate și alte cazuri de înșelăciune, în care, potrivit anchetei, a fost implicat Votinov.

Una dintre primele din document este mărturia unui politolog britanic specializat în procesele politice rusești, profesorul Richard Sakwa. „Pe baza probelor prezentate instanței, profesorul Sakva a putut spune că persecuția a fost inițiată de Igor Sechin. El a explicat că Sechin a fost strâns asociat cu președintele Putin, el a condus Rosneft și a fost implicat în raidurile corporative ale diferitelor companii, ar fi făcut presiuni asupra lui Bashneft. Potrivit lui Hodorkovski, el și-a inițiat urmărirea penală în cazul Yukos. El face parte din fortele de securitate(în textul englez - parte din siloviki), o castă influentă care și-a asumat rolul de apărători ai statului.

Sakva a spus că forțele de securitate „au mituit sistemul judiciar, în special Comisia de anchetă Federația Rusă". „Sechin este un om foarte puternic care a înscenat recent un ministru de stat și a fost în spatele arestării sale sub acuzația de corupție, după ce acesta din urmă a adus bani într-o servietă la o întâlnire cu Sechin (deci în textul hotărârii curții britanice).

Judecătorul a subliniat de mai multe ori că „când Sechin a fost chemat să depună mărturie, a refuzat de patru ori pentru că era prea ocupat” și că numai prin aceasta „a creat impresia că este deasupra legii”.

Alt martor al apărării, coproprietar și CEO companie de constructii Graviton Alexander Yarchuk „a explicat că primul caz Graviton a fost înaintat împotriva lui în urma unei plângeri a lui Igor Sechin de la Rosneft la ministrul rus de Interne din 26 august 2015”. Yarchuk, a cărui cerere de extrădare a fost trimisă tot de Rusia, susține că a fost „selectat ca țintă pentru extrădare din cauza legăturii sale cu Votinov”.

Graviton a semnat un contract cu o filială a Rosneft - la fel Rafinăria Tuapse- pentru demontarea vechiului și instalarea unei noi acostare. Potrivit anchetatorilor, munca nu a fost făcută în principiu, iar conducerea rafinăriei, inclusiv directorul general de atunci Votinov, care a semnat contractul, a păstrat bugetul de milioane al proiectului. „Sechin a spus că, în urma unui audit intern efectuat de Rosneft, s-a dovedit că a fost efectuată o plată de 137,9 milioane de ruble de la compania de rafinărie către subcontractantul Graviton, deși lucrările nu au fost finalizate în totalitate. Votinov nu este numit în scrisoarea lui Sechin. Yarchuk a sugerat că ar fi neobișnuit ca Sechin să scrie o scrisoare despre un astfel de caz obișnuit. Astfel, Yarchuk crede că aceste acuzații au fost inventate și motivate politic.”

În dovezile lor, apărarea face referire la un document semnat de Sechin numit „Plan de acțiune”, care, potrivit martorilor, descrie în detaliu etapele urmăririi penale a lui Votinov. Cu toate acestea, instanța nu a acordat prea multă importanță acestui document, afirmând că acesta poate fi interpretat diferit: consiliul de conducere al Rosneft, după ce a aflat despre posibila fraudă iminentă, a prevăzut un plan de acțiune pentru detectarea și investigarea acesteia.

După ce a audiat probe, judecătorul superior de district Emma Arbuthnot a fost de acord cu o mare parte din probele cu privire la figuri ale lui Igor Sechin. „Am aflat, și este recunoscut și de Caudwell (Peter Caudwell, reprezentantul Federației Ruse în cazul extrădării lui Votinov), că Sechin, directorul executiv al Rosneft, este un persoana influenta, Mâna dreaptă a lui Putinși prietenul lui apropiat. Consider că plângerile lui Sechin și ale altor manageri importanți Rosneft sunt în centrul cererii. Recunosc că există dovezi că Sechin a fost implicat în raiduri corporative în trecut, după cum a explicat un martor. Accept mărturia lui Gladyshev (candidat stiinte juridice Vladimir Gladyshev, avocat rus la Londra, invitat de expert în calitate de specialist cu experiență în cazuri de extrădare), că „etica atingerii obiectivelor comerciale, personale și politice prin manipularea flagrantă a sistemului juridic rus este profund încorporată în cultura corporativă a cele mai înalte eșaloane din Rosneft. Modul controversat în care Sechin a achiziționat activele lui Bashneft se reflectă și în raportul lui Gladyshev. Împotriva companiei au fost folosite cauze penale și civile pentru a-și obține bunurile.”

„Accept că există o mulțime de dovezi care indică implicarea lui Sechin în însuşirea gigantului petrolier Yukos Rosneft. Sechin este bine cunoscut ca parte a silovikilor care stau în apărarea statului", a anunțat judecătorul. mod de a obține pe toată lumea." Judecătorul a remarcat că „tonul conversației a fost în unele cazuri amenințător și că părea că Sechin va folosi puterea de care dispune pentru a pune presiune asupra altora”.

Emma Arbuthnot a considerat că „o caracteristică neobișnuită a acestui caz că Sechin, directorul executiv al unei companii uriașe, este implicat personal în acest proces”. În cele din urmă, ea a menționat că „în Federația Rusă este adesea dificil să se facă distincția între politică și afaceri”, așa cum sa întâmplat în acest caz.

Instanța a refuzat extrădarea lui Votinov în Rusia, întrucât „este unul dintre acele cazuri excepționale în care inculpatul a arătat că există un risc real ca acesta să sufere de o încălcare gravă a normelor de justiție” în cazul extrădării.

Andrei Votinov și-a pierdut funcția de vicepreședinte al Rosneft în 2014 din cauza unei serii de scandaluri legate de fraudă cu banii corporației de stat. Votinov însuși susține că a fost înființat de conducerea de vârf a companiei. Acum este la Londra. În Rusia i-au fost deschise dosare penale.

Andrey Votinov //Foto: cryptopilot.ru

Autoritățile de aplicare a legii i-au suspectat pe Andrey Votinov, fostul vicepreședinte al Rosneft pentru construcții de capital, și pe Alexander Firichenko, adjunct al Consiliului orașului Tuapse, că au deturnat 114 milioane de ruble. Complicii au provocat prejudicii majore corporației de stat cu ajutorul unui acord privind subînchirierea unui teren deținut de Rosneft.

Potrivit Kommersant, cauzele penale împotriva fostului vicepreședinte al NK Rosneft pentru construcția de capital Andrey Votinov și fostul director general al Grupului de companii SRL de construcții Toți oamenii sunt egali, adjunct al Consiliului orașului Tuapse Alexander Firichenko și Caucazianul de Nord District federal depusă în conformitate cu partea 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă comisă de un grup de persoane la scară deosebit de mare). În timpul anchetei, s-a stabilit că în iunie 2012 Andrey Votinov, care atunci conducea SRL RN-Tuapse Oil Refinery (Rosneft), împreună cu adjunctul consiliului orășenesc Tuapse și directorul general al grupului de construcții All People Are Equal, Alexander. Firichenko, precum și alții de către persoane neidentificate au decis să comită furtul de fonduri din rafinărie prin încălcarea încrederii. Potrivit anchetatorilor, grupul de companii Toți oamenii sunt egali a fost înființat de Andrey Votinov și controlat de acesta. A fost încheiat un contract de subînchiriere între firma de construcții și rafinăria Tuapse teren cu suprafata totala 17,2 mii mp. m (Tuapse, strada Sochinskaya, 3) în valoare de 113,8 milioane de ruble. Acest teren a aparținut administrației Teritoriului Krasnodar și a fost închiriat din Codul civil. Anchetatorii cred că Andrei Votinov și Alexander Firichenko erau conștienți de faptul că acest teren nu putea fi folosit în întregime de rafinăria de petrol Tuapse, deoarece Grupul de companii Toți oamenii sunt egali intenționează să ridice clădiri și structuri pe el. Cu toate acestea, conform materialelor investigației, Andrey Votinov a reușit să convingă conducerea companiei petroliere Rosneft de necesitatea încheierii unui contract de subînchiriere și a plății pentru acesta. Conform documentelor aflate la dispoziția anchetatorilor, din octombrie 2012 până în februarie 2015, Alexander Firichenko, acționând conform unui plan convenit anterior cu Andrey Votinov, a organizat construcția unui depozit cu o suprafață de 5,6 mii de metri pătrați pe acest șantier. m, clădire administrativă în suprafață de 6,4 mii mp. m și o zonă de luat masa de 2,7 mii de metri pătrați. m, deținută de GK. În același timp, angajații rafinăriei Tuapse, conform cazului, la îndrumarea directorului general Andrey Votinov, au transferat 113,8 milioane de ruble din contul de decontare al uzinei în conturile de decontare ale OOO GC Toți oamenii sunt egali. pentru arendarea unui teren care a fost efectiv folosit de firma de constructii. Astfel, rezumă ancheta, Andrei Votinov și Alexander Firichenko, acționând în baza unei conspirații preliminare, au răpiți bani gheata Rafinăriile le-au eliminat la propria discreție și i-au cauzat lui Rosneft daune în valoare de 113,8 milioane de ruble.

Potrivit Kartoteka.ru, All People Are Equal Group LLC a fost înregistrată în 2007 în Tuapse, activitatea principală este construcția de clădiri, fondatorul organizației este Eizan Limited (Insulele Virgine Britanice).

Până acum, Rosneft nu a comentat această situație. Între timp, Mikhail Maslov, actualul director general al All People Are Equal Group LLC, neagă că compania este controlată de Andrey Votinov, susținând că acționarii străini l-au numit în această funcție. Potrivit domnului Maslov, un dosar penal împotriva fostului director general al companiei de construcții, Alexander Firichenko, a fost inițiat imediat după ce arbitrajul de la Krasnodar a ordonat SRL RN-Tuapse Oil Refinery să plătească companiei o datorie și o penalitate în valoare de 95 milioane de ruble. pentru întârzierea plăților la patru contracte de închiriere. „Clădirea cu zece etaje Tuapse, construită și deținută de LLC GC All People Are Equal, este de fapt deținută de Rosneft Oil Company. Deși dosarul penal nu a fost încă cercetat, clădirea a fost deja transferată companiei petroliere pentru depozitare ca măsură provizorie, iar acum lucrează acolo angajați ai rafinăriei Tuapse”, a spus domnul Maslov. El observă că compania de construcții estimează costul clădirii la 1 miliard de ruble, iar datoria Rosneft față de companie din martie 2016, potrivit acestuia, este de 575 de milioane de ruble. CEO-ul a mai remarcat că cererile de arbitraj ale Rafinăriei de petrol Tuapse împotriva grupului de firme de construcții pentru recunoașterea contractelor de închiriere ca nevalide și restituirea fondurilor au fost depuse în acest an după o schimbare în echipa de conducere la rafinărie.

Pregătit de Denis Tverdov

Forțele de securitate au început să investigheze cazul fostului vicepreședinte pentru construcții de capital al companiei petroliere Rosneft Andrey Votinov.

Comisia de anchetă îl suspectează nu numai pe Votinov de corupție, ci și pe fostul director al grupului de companii Toți oamenii sunt egali, adjunctul Consiliului orășenesc Tuapse Alexander Firichenko.

Grupul era condus de Votinov, care a condus rafinăria (rafinăria) de petrol Tuapse, a înființat compania de construcții All People Are Equal și, împreună cu Alexander Firichenko și alți complici, a furat 113,8 milioane de ruble de la Rosneft folosind un contract de subînchiriere a terenurilor.

Igor Sechin, desigur, „nu a observat” pierderea.

Deliciul este că materialele anchetei indică: Andrey Votinov a reușit să convingă conducerea companiei petroliere Rosneft de necesitatea încheierii unui contract de subînchiriere și a plății pentru acesta. Aici apare întrebarea: cum a convins conducerea? Ai dat mită?

Mai precis, din octombrie 2012 până în februarie 2015, Alexander Firichenko, acționând conform unui plan convenit anterior cu Andrey Votinov, a organizat construcția unui depozit și a altor clădiri pe șantier.

La rândul lor, angajații rafinăriei Tuapse, la îndrumarea directorului general Andrey Votinov (!) au transferat 113,8 milioane de ruble din contul de decontare al uzinei în conturile de decontare ale All People Are Equal Group LLC pentru închirierea unui teren. teren care a fost folosit efectiv de o firmă de construcții.

Se pare că complicii au furat fondurile rafinăriei, le-au eliminat la discreția lor și i-au cauzat lui Rosneft daune în valoare de 113,8 milioane de ruble. Și toate acestea cu acordul tacit al lui Sechin...

Rosneft nu comentează situația.

La urma urmei, Andrey Votinov nu este doar un membru al " Rusia Unită„, care la începutul anului 2013 a devenit membru al consiliului de administrație al Rosneft și vicepreședinte al acesteia pentru construcții de capital. El, Votinov, s-a remarcat prin faptul că a reușit să returneze rafinăria Tuapse și RN-Tuapsenefteprodukt sub controlul lui Rosneft, pentru care Sechin i-a mulțumit.

Dar, aparent, recunoștința nu a fost suficientă, iar domnul Votinov a decis să transforme cazul pe 113,8 milioane de ruble cu acordul conducerii.

"Fara mila"

Pe cine, pe cine, dar pe top management, Rosneft nu salvează. În 2015, Rosneft a publicat date conform cărora 13 manageri de top, inclusiv Igor Sechin, au câștigat 2,8 miliarde de ruble în anul de criză din 2014. Domnul Sechin a „câștigat” un miliard de ruble din această sumă! Pe fondul crizei, plățile de la o companie petrolieră bugetară către o persoană de o asemenea sumă arată ca un scuipat din partea publicului.

Amintiți-vă că la sfârșitul lunii august 2013, Rosneft a plătit acționarilor mai mult de 85 de miliarde de ruble - 25% din profitul net (Sechin deținea la acel moment 0,0075% din acțiuni - pentru 5 milioane de dolari). Până la 29 august 2013, Sechin și-a adus cota din capitalul propriu al companiei la 0,0849%, achiziționând acțiuni pentru aproape 2 miliarde de ruble, inclusiv printr-un împrumut bancar. Motivând creșterea cotei sale, Sechin a explicat că acțiunile Rosneft sunt subevaluate, iar el consideră că investiția în dezvoltarea companiei sale este o tendință pozitivă pentru management.

Igor Sechin, președintele companiei de petrol și gaze Rosneft

La începutul anului 2014, Igor Ivanovici a anunțat încă o achiziție în masă de acțiuni de către managerii de top ai unei companii de stat. Activele au fost cumpărate de 16 manageri de top, ponderea lor totală a crescut de la 0,13324 la 0,185042%. Cea mai mare miză a fost achiziționată, desigur, de Igor Ivanovici Sechin. Cota sa s-a schimbat de la 0,0849 la 0,1273%, iar la închiderea tranzacțiilor de marți la Bursa din Moscova valora peste 3,1 miliarde de ruble.

Pe împrumuturi de la băncile de stat și dividende uriașe de la managerii de top, președintele Rosneft a strâns o avere de mai multe miliarde de dolari (numai activele companiei energetice sunt estimate la 3 miliarde de ruble). Pentru un miliard, Igor Ivanovici va putea să-și cumpere mai multe acțiuni și să trăiască din dividende.

Apropo, de la înființarea companiei, în fiecare an nivelul dividendelor Rosneft a crescut cu 50%, până când în 2011 a ajuns la o treime din profitul net. În 1999, dividendele gigantului petrolier au fost de 3,4%, în urma rezultatelor din 2011 și 2012 - 33%, respectiv 25%, și continuă să crească.

„Legea nu este scrisă”

Chiar și în lor cei mai buni ani Rosneft a trebuit să dea socoteală pentru încălcarea legilor antitrust.

Deci, în octombrie 2009, Serviciul Federal Antimonopol a aplicat lui Rosneft o amendă în valoare de aproape șase miliarde de ruble pentru abuzul de poziție de monopol pe piața angro a produselor petroliere înregistrat în prima jumătate a anului 2009.

După cum a calculat atunci FAS, aceste acțiuni au condus la o creștere a prețurilor pe piețele angro la benzină, motorină și kerosen de aviație în prima jumătate a anului 2009. Și în decembrie 2011, Rosneft a fost amendat din nou într-un nou dosar antimonopol. Compania a fost amendată cu 2 miliarde de ruble pentru „abuz de poziție dominantă prin stabilirea și menținerea unui preț de monopol ridicat pentru combustibil dieselși combustibil pentru avioane în trimestrul IV 2010 - ianuarie 2011”. Dar, se pare, acum a fost posibil să fim „de acord” cu FAS.

Anul trecut, s-a dovedit că Rosneft al lui Igor Sechin vrea să ascundă o parte din licitații. Domnul Sechin a trimis personal o scrisoare prim-ministrului Dmitri Medvedev în care insista că „interesele de control trebuie combinate cu respectarea secretelor comerciale”.

Dacă înțelegeți formularea voalată, devine clar că Rosneft propune să permită companiilor de stat să nu publice prețul maxim inițial de achiziție pentru „echipamente unice sau sofisticate din punct de vedere tehnic”.

În luna februarie a acestui an, lui Sechin i s-a alăturat Alexei Miller, șeful Gazprom. Managerii de top i-au cerut premierului Dmitri Medvedev să-și retragă majoritatea tranzacțiilor din legea „Cu privire la achizițiile publice”. Pe margine, ei spun că managerii în curând „vor pune presiune pe Medvedev”.

„Toată lumea merge!”

Oamenii din Rosneft sunt obișnuiți să fie plătiți de „compania-mamă”. Holdingul Alliance Oil, care face parte din NOC al lui Eduard Khudainatov, ar putea deveni în curând faliment. Și a devenit imediat clar că o companie condusă de Igor Sechin ar putea cumpăra o companie privată.

Alliance Oil are un efect de levier ridicat de 3,6 EBITDA și o datorie netă de 1,9 miliarde USD. Aproape 70% din datoria companiei este exprimată în dolari, în timp ce 68% din veniturile din vânzarea petrolului, dimpotrivă, sunt în ruble. Dar Igor Ivanovici și bugetul rus chiar au nevoie de o companie cu pierderi. La urma urmei, este condus de Khudainatov.

Domnul Khudainatov este favoritul lui Sechin. Eduard Khudainatov a ajuns în funcția de vicepreședinte al Rosneft în 2008. Deja în 2010, Khudainatov a devenit acționar al Rosneft - aproape imediat după numirea sa ca președinte.

Predecesorul său Serghei Bogdanchikov și-a vândut întregul pachet (0,0012%). Și Khudainatov a cumpărat 0,0028% în aceeași zi (suma tranzacției este de două milioane de dolari). Ținând cont de cea mai recentă achiziție, cota sa în Rosneft este acum de 0,0483%, iar valoarea acesteia este de aproximativ 40 de milioane.

Eduard Khudainatov, proprietarul SA „Independent Oil and Gas Company”

Khudainatov nu este doar un manager de top al lui Rosneft. El și rudele lui sunt în afaceri cu petrol de la începutul anilor 1990. Khudainatov în 1993 a fost vicepreședinte al companiei petroliere Evikhon din Khanty-Mansiysk Okrug, creată printr-un decret guvernamental în 1992 (a dezvoltat câmpurile Upper Salym, West Salym și Vadelyp).

Marina, soția lui Khudainatov, a fost coproprietar al companiei Salymneftservis, care avea benzinării în regiunea Tyumen. Fratele lui Khudainatov, Zhan Khudoynatov (după cum este indicat numele de familie în registru), a condus compania petrolieră Severneft (OOO NK Severneft), care deține o licență pentru explorarea geologică și producerea de hidrocarburi în zona de licență West Yarokhinskiy din autonomia Yamalo-Nenets. Okrug.

Reverta (până în 2012 - Parex banka) încearcă să aducă familia Khudainatov în fața justiției. Banca Letoniei le-a împrumutat 75 de milioane de dolari, pe care Zhan Khudainatov, în calitate de director general al Severneft, i-a primit pentru proiectul viitoarei fabrici de procesare a gazelor din Novy Urengoy.

Apropo, Severneft a devenit garantul împrumutului, iar fratele lui Eduard Khudainatov a oferit securitate - o licență pentru dezvoltarea zăcământului Zapadno-Yaroyakhinsky cu rezerve recuperabile de petrol de 25 de milioane de tone și rezerve de gaz de 17 miliarde de metri cubi. m, precum și producția comercială de 1 miliard de metri cubi. m de gaz pe an. În 2011, o familie de petroliști reputați de stat a decis că nu își pot rambursa datoriile.

Severneft s-a autolichidat, reemite o licență pentru compania Severneft-Urengoy și apoi a vândut-o proprietarului Evrokhim, Andrey Melnichenko.

Ne putem imagina cum va consolida Eduard Yurievich afacerea. Mai mult, în paralel, Ministerul Afacerilor Interne pentru YNAO investighează activitățile lui Zhan Khudoynatov, managerii Mihail Avsyannikov și Serghei Skuridin, suspectându-i de fraudă la scară deosebit de mare și de tentative de faliment deliberat.

Se pare că devine o tradiție să-ți „scuzi” partenerii și prietenii de la lege. Un manager de top trăiește după principiul „totul este pentru prieteni, legea este pentru dușmani”. Adevărat, inamicii sunt mai degrabă personali. Dar mai sunt oameni din organele de drept care, după toate aparențele, cred în lege. De aici a început ancheta asupra activităților lui Votinov. Cazul ar putea duce la demisia lui Sechin însuși.

mbk.sobchakprotivvseh.ru

De la stânga la dreapta - Sechin, Votinov, Putin (vizită la rafinăria Tuapse). Fotografie de RIAN

Curtea de Magistrați din Westminster a decis să nu extrădeze Rusia fost vicepresedinte Rosneft Andrey Votinov. Rusia îl acuză de fraudă. Apărarea insistă că cazul împotriva lui Votinov este fabricat, deoarece acesta „a refuzat să participe la planul de corupție susținut de Sechin și s-a opus sprijinirii politice a lui Rosneft pentru regim”.

Am tradus hotărârea judecătorească și vă împărtășim cele mai interesante declarații ale martorilor și ale judecătorului.

Audierile au avut loc în primăvara anului 2018. Dispoziţia la începutul procesului a fost următoarea: Rusia i-a cerut lui Andrei Votinov, care se ascunde în Marea Britanie, care este acuzat de mai multe cazuri de fraudă cu bani Rosneft deodată. Votinov, prin avocatul său, a insistat că „persecuția este motivată politic și este impusă de Igor Sechin, directorul executiv al Rosneft, apropiat președintelui Putin”.

Procuratura a declarat că în cursul anului 2013-2014 Votinov a închiriat o clădire de birouri neterminată pentru rafinăria Tuapse, o subsidiară a Rosneft, transferând complicelui său aproximativ 157 de milioane de ruble. Alexandru Firichenko, apoi - directorul grupului de companii Toți oamenii sunt egali, care deținea clădirea. În cadrul audierilor au fost menționate și alte cazuri de înșelăciune, în care, potrivit anchetei, a fost implicat Votinov.

Una dintre primele din document este mărturia unui politolog britanic specializat în procesele politice rusești, profesorul Richard Sakwa. „Pe baza probelor prezentate instanței, profesorul Sakva a putut spune că persecuția a fost inițiată de Igor Sechin. El a explicat că Sechin este strâns asociat cu președintele Putin, conduce Rosneft și a fost implicat în raiduri corporative asupra diferitelor companii. El, conform dovezilor, a făcut presiuni asupra lui Bashneft. Potrivit lui Hodorkovski, el și-a inițiat urmărirea penală în cazul Yukos. El face parte din fortele de securitate(în textul englez - parte din siloviki), o castă influentă care și-a asumat rolul de apărători ai statului.

Sakva a spus că forțele de securitate „au mituit sistemul judiciar, în special Comitetul de anchetă al Federației Ruse”. „Sechin este un om foarte puternic care a înscenat recent un ministru de stat și a fost în spatele arestării sale sub acuzația de corupție, după ce acesta din urmă a adus bani într-o servietă la o întâlnire cu Sechin (deci în textul hotărârii curții britanice).

Un alt martor al apărării, coproprietar și CEO al companiei de construcții Graviton, Alexander Yarchuk, „a explicat că primul dosar Graviton i-a fost introdus după o plângere a lui Igor Sechin de la Rosneft la ministrul Afacerilor Interne al Federației Ruse din 26 august. , 2015.” Yarchuk, a cărui cerere de extrădare a fost trimisă tot de Rusia, susține că a fost „selectat ca țintă pentru extrădare din cauza legăturii sale cu Votinov”.

După ce a audiat probe, judecătorul superior de district Emma Arbuthnot a fost de acord cu o mare parte din probele cu privire la figuri ale lui Igor Sechin. „Am aflat, și este, de asemenea, recunoscut de Caudwell (Peter Caudwell, reprezentantul Federației Ruse în cazul extrădării lui Votinov), că Sechin, directorul executiv al Rosneft, este o persoană foarte influentă, Mâna dreaptă a lui Putinși prietenul lui apropiat. Consider că plângerile lui Sechin și ale altor manageri importanți Rosneft sunt în centrul cererii. Recunosc că există dovezi că Sechin a fost implicat în raiduri corporative în trecut, după cum a explicat un martor. Recunosc mărturia lui Gladyshev (dr. Vladimir Gladyshev, avocat rus la Londra, invitat de expert în calitate de specialist cu experiență în cazuri de extrădare) că „etica atingerii obiectivelor comerciale, personale și politice prin manipularea flagrantă a legislației ruse. sistemul este profund încorporat în cultura corporativă a celor mai înalte eșaloane din Rosneft. Modul controversat în care Sechin a achiziționat activele lui Bashneft se reflectă și în raportul lui Gladyshev. Împotriva companiei au fost folosite cauze penale și civile pentru a-și obține bunurile.”

„Accept că există o mulțime de dovezi care indică implicarea lui Sechin în însuşirea gigantului petrolier Yukos Rosneft. Sechin este bine cunoscut ca parte a siloviki, care sunt în apărarea statului”, a anunțat judecătorul. „Într-o conversație înregistrată în secret, cineva de la Rosneft a spus că „dacă Igor Ivanovich [Sechin] dă ordinul, vor găsi o modalitate de a-i primi pe toți”. Judecătorul a remarcat că „tonul conversației a fost în unele cazuri amenințător și că se părea că Sechin își va folosi puterea de care dispune pentru a pune presiune asupra altora”.

Adresele offshore ale oficialilor guvernamentali: Yuri Solovyov (VTB), Nikolai Kosov (IIB), Mihail Arustamov (Transneft), Andrey Votinov (Rosneft) etc.

Vedomosti a participat la jurnalistica internationala ancheta despre proprietarii de companii offshore, trusturi și fonduri. Ancheta a început după ce ziarul german Süddeutsche Zeitung a primit documente cu privire la beneficiarii a câteva mii de companii offshore, care au fost deservite de cel mai mare grup de registratori și consultanță Mossak Fonseca. Ziarul german a împărtășit datele cu Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), care a invitat peste 300 de jurnalişti din întreaga lume să investigheze situaţia. În materialele despre companiile offshore erau în mod tradițional o mulțime de ruși legați de agenții guvernamentale sau politicieni. Doar câteva adrese sunt menționate în galeria foto.

Iuri Solovyov

În materialele primite de Süddeutsche Zeitung și ICIJ, prim-vicepreședintele Consiliului de Administrație al VTB Iuri Solovyov numit ca cetățean britanic. Se menționează că adresa lui din Londra era un apartament la Thornwood Lodge Thornwood Gardens - un loc verde liniștit între Holland Park și Kensington Gardens din centrul Londrei.

Site-urile imobiliare britanice indică faptul că ultima tranzacție cu acest apartament a fost în 2006 și numesc costul său - 2,27 milioane de lire sterline.

Nikolai Kosov

Președintele consiliului de administrație al Băncii Internaționale de Investiții (care include 9 țări membre), Nikolai Kosov, în materialele primite de Süddeutsche Zeitung și ICIJ, este numit drept beneficiar a două trusturi de familie și companii care dețin imobile în centrul istoric. din Londra.

În special, mai multe apartamente la 52 Pall Mall, renumit pentru cluburile sale de domni din epoca victoriană.

Chiar lângă casa din Kosovo se află Palatul St. James, se vede de la fereastră, iar în apropiere se află Piccadilly Circus.

Mihail Arustamov

Ca adresa fostului vicepreședinte al Transneft Mihail Arustamov in 2014, in materialele primite de Süddeutsche Zeitung si ICIJ, Cipru este indicat un apartament intr-o casa pe faleza pe strada Vasileos Georgiou A44 din Limassol.

Andrei Votinov

Abordare fost membru al Consiliului Rosneft, fostul său vicepreședinte pentru construcții de capital Andrey Votinov, în materialele primite de Süddeutsche Zeitung și ICIJ, din vara anului 2015, Monaco este numit - 2 Avenue des Ligures 98000.

Apartamentul lui Votinov este situat într-o clădire pitorească înaltă, la doar câteva sute de metri de mare.

Olga Babakova

Olga Babakova este o rudă a unui deputat al Dumei de Stat din Rusia Unită Alexandra Babakova menționată și în legătură cu Londra. Adresa ei din materialele obținute de Süddeutsche Zeitung și ICIJ este un apartament din Richmond Court 200 Sloane Street SW1X 9QU. La parter - buticuri și Hydepark și Palatul Buckingham în apropiere.

Babakov, după cum arată materialele, a transferat Olga Babakov în septembrie 2011 proprietatea AED International (Insulele Virgine Britanice). Mai mult, cererea de transfer de acțiuni a fost primită în 2013, iar administratorii au cerut ca transferul să fie datat 2011.

Votinov Rosneft arestat. Declarația PJSC NK Rosneft cu privire la refuzul extrădării fostului vicepreședinte al Rosneft Andrey Votinov