Votinov Rosneft tutuklandı. PJSC NK Rosneft'in eski Rosneft başkan yardımcısı Andrey Votinov'un iade edilmesinin reddedilmesine ilişkin açıklaması

"Rosneft" Andrey Votinov. Rusya onu dolandırıcılıkla suçluyor. Savunma, Votinov aleyhindeki davanın "Sechin tarafından desteklenen yolsuzluk planına katılmayı reddetmesi ve Rosneft'in rejime siyasi desteğine karşı çıkması" nedeniyle uydurma olduğu konusunda ısrar ediyor.

Mahkeme kararını tercüme ettik ve tanıkların ve hakimin en ilginç ifadelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Duruşmalar 2018 baharında gerçekleşti. Sürecin başlangıcındaki düzenleme şu şekildeydi: Rusya, İngiltere'de saklanan ve Rosneft parasıyla birçok dolandırıcılık vakasıyla suçlanan Andrei Votinov'u talep etti. Votinov, avukatı aracılığıyla, "zulmün siyasi amaçlı olduğu ve Rosneft şirketinin Başkan Putin'e yakın icra kurulu başkanı Igor Sechin tarafından dayatıldığı" konusunda ısrar etti.

İddia makamı, Votinov'un 2013-2014 yılları arasında Rosneft'in yan kuruluşu olan Tuapse petrol rafinerisi için tamamlanmamış bir binayı kiraladığını belirtti. Ofis binası bunun için suç ortağına yaklaşık 157 milyon ruble aktardı Alexandru Firichenko, ardından binanın sahibi olan “Tüm İnsanlar Eşittir” şirketler grubunun yöneticisi. Duruşmalar sırasında, müfettişlere göre Votinov'un da dahil olduğu başka dolandırıcılık vakalarından da bahsedildi.

Belgedeki ilklerden biri, Rus siyasi süreçleri konusunda uzmanlaşmış İngiliz siyaset bilimci Profesör Richard Sakwa'nın ifadesidir. “Mahkemeye sunulan delillere dayanarak Profesör Sakva, zulmün Igor Sechin tarafından başlatıldığını söyleyebildi. Sechin'in Başkan Putin'le yakın ilişkisi olduğunu, Rosneft'i kontrol ettiğini ve çeşitli şirketlere yönelik kurumsal baskınlara karıştığını, kanıtlara göre Bashneft'e baskı yaptığını açıkladı. Khodorkovsky'ye göre Yukos davasında soruşturmayı o başlattı. O bir parçası Güvenlik güçleri(İngilizce metinde - siloviki'nin bir parçası), devletin savunucusu rolünü üstlenen etkili bir kast."

Sakwa, güvenlik güçlerinin “başta Soruşturma Komitesi olmak üzere yargı sistemine rüşvet verdiğini” söyledi. Rusya Federasyonu" “Sechin yakın zamanda bir devlet bakanına komplo kuran ve onun Sechin ile bir toplantıya evrak çantası içinde para getirmesinin ardından (İngiliz mahkemesi karar metninde olduğu gibi) yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının arkasında yer alan çok nüfuzlu bir kişi.”

Hakim, "Sechin mahkemeye ifade vermeye çağrıldığında çok meşgul olduğu için dört kez reddettiğini" ve bunu tek başına yaparak "kanunların üstünde olduğu izlenimini yarattığını" birkaç kez vurguladı.

Başka bir savunma tanığı, ortak sahip ve CEO inşaat şirketi"Graviton" Alexander Yarchuk "26 Ağustos 2015'te Rosneft'ten Igor Sechin'in Rusya Federasyonu İçişleri Bakanı'na yaptığı şikayet sonrasında kendisine karşı" Graviton "ile ilgili ilk davanın açıldığını açıkladı." Rusya tarafından da iade talebi gönderilen Yarchuk, "Votinov'la bağlantısı nedeniyle iade edilmek üzere hedef alındığını" iddia ediyor.

Graviton'un Rosneft'in bir yan kuruluşuyla sözleşmesi vardı - aynı Tuapse Rafinerisi- eskisinin sökülmesi ve yeni bir yanaşma yapısının kurulması için. Soruşturmaya göre iş prensipte yapılmadı ve sözleşmeyi imzalayan o zamanki genel müdür Votinov da dahil olmak üzere rafinerinin yönetimi multimilyon dolarlık proje bütçesini kendilerine sakladı. “Sechin, Rosneft tarafından yapılan iç denetim sonrasında, işin tamamı tamamlanmamasına rağmen rafineri şirketinden taşeron Graviton'a 137,9 milyon ruble tutarında ödeme yapıldığının ortaya çıktığını söyledi. Sechin'in mektubunda Votinov'un adı geçmiyor. Yarchuk, Sechin'in bu kadar sıradan bir vaka hakkında mektup yazmasının alışılmadık bir durum olacağını öne sürdü. Dolayısıyla Yarchuk, bu suçlamaların uydurma ve siyasi amaçlı olduğuna inanıyor.”

Savunma, delil olarak Sechin tarafından imzalanan ve görgü tanıklarına göre Votinov'a yönelik zulmün aşamalarının ayrıntılı olarak anlatıldığı "Eylem Planı" adlı belgeye atıfta bulunuyor. Ancak mahkeme, farklı şekilde yorumlanabileceğini söyleyerek bu belgeye pek önem vermedi: Olası bir dolandırıcılığı öğrenen Rosneft yönetim kurulu, bunun tespiti ve soruşturulması için bir eylem planı hazırladı.

Kanıtları dinledikten sonra Kıdemli Bölge Yargıcı Emma Arbuthnot, aşağıdakilerle ilgili kanıtların çoğuna katıldı: Igor Sechin'in figürleri. “Öğrendim ve bu Caudwell tarafından da kabul edildi (Rusya Federasyonu'nun Votinov'un iadesi davasındaki temsilcisi Peter Caudwell), Rosneft'in CEO'su Sechin'in çok etkili kişi, Putin'in sağ kolu ve yakın arkadaşı. Talebin merkezinde Sechin ve diğer önemli Rosneft yöneticilerinin şikayetlerinin yattığını düşünüyorum. Tanığın açıkladığı gibi, Sechin'in geçmişte şirket baskınlarına karıştığına dair kanıtların bulunduğunu kabul ediyorum. Gladyshev'in (aday) ifadesini kabul ediyorum hukuk bilimleri Londra'da yaşayan bir Rus avukat olan Vladimir Gladyshev, suçluların iadesi davalarında deneyimli bir uzman olarak görevlendirildi: "Rus hukuk sisteminin bariz manipülasyonu yoluyla ticari, kişisel ve siyasi hedeflere ulaşma etiği, en üst kademelerin kurumsal kültürüne derinden yerleşmiştir." Rosneft'in." Sechin'in Bashneft varlıklarını satın almasına ilişkin tartışmalı yöntem Gladyshev'in raporuna da yansıyor. Varlıklarını ele geçirmek için şirkete karşı ceza ve hukuk davaları açıldı.”

"Sechin'in olaya karıştığını gösteren pek çok kanıt olduğunu kabul ediyorum" Petrol devi Yukos'a el konulması Yargıç, "Rosneft." Sechin, devleti savunan silovikilerin bir parçası olarak tanınıyor" dedi. "Gizlice kaydedilen bir görüşmede, Rosneft'ten biri şunu söyledi: 'Eğer İgor İvanoviç [Sechin] emir verirse, bir yol bulacaklar' herkesi yakalamak için." Yargıç, "bazı durumlarda konuşmanın tonunun tehditkar olduğunu ve sanki Sechin sahip olduğu gücü başkalarına baskı uygulamak için kullanacakmış gibi göründüğünü" belirtti.

Emma Arbuthnot, "büyük bir şirketin genel müdürü Sechin'in bu sürece bizzat dahil olmasını bu vakanın alışılmadık bir özelliği" olarak nitelendirdi. Sonunda, bu vakada olduğu gibi, "Rusya Federasyonu'nda siyaset ile iş dünyasını birbirinden ayırmanın genellikle zor olduğunu" belirtti.

Mahkeme, Votinov'un Rusya'ya iadesini reddetti çünkü "bu, sanığın iade edilmesi halinde adalet kurallarının ağır bir ihlaliyle karşı karşıya kalacağı yönünde gerçek bir risk bulunduğunu gösterdiği istisnai davalardan biri".

Andrei Votinov, devlet kurumunun parasıyla ilgili dolandırıcılıkla ilgili bir dizi skandal nedeniyle 2014 yılında Rosneft'in başkan yardımcısı pozisyonunu kaybetti. Votinov, şirketin üst yönetimi tarafından kendisine komplo kurulduğunu iddia ediyor. O şimdi Londra'da. Rusya'da kendisine karşı ceza davaları açıldı.

Andrey Votinov //Fotoğraf: cryptopilot.ru

Kolluk kuvvetleri, Rosneft'in sermaye inşaatından sorumlu eski başkan yardımcısı Andrei Votinov ve Tuapse Kent Konseyi yardımcısı Alexander Firichenko'nun 114 milyon rubleyi zimmete geçirdiğinden şüpheleniyordu. Suç ortakları, Rosneft'e ait arazi için yapılan bir alt kiralama sözleşmesinin yardımıyla devlet şirketine büyük zarar verdi.

Kommersant'ın bildirdiği gibi, Rosneft'in sermaye inşaatından sorumlu eski başkan yardımcısı Andrei Votinov ve inşaat LLC "Şirketler Grubu "Tüm İnsanlar Eşittir" eski genel müdürü, Tuapse Kent Konseyi yardımcısı Alexander Firichenko aleyhine ceza davaları açıldı. Krasnodar Bölgesi ve Kuzey Kafkasya Soruşturma Komitesinin soruşturma makamlarının çalışanlarıdır Federal Bölge Sanatın 4. Bölümüne getirildi. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (özellikle büyük ölçekte bir grup kişi tarafından işlenen dolandırıcılık). Soruşturma sırasında, Haziran 2012'de, daha sonra RN-Tuapse Petrol Rafinerisi LLC'ye (Rosneft) başkanlık eden Andrei Votinov'un, Tuapse Kent Konseyi yardımcısı ve inşaat grubunun genel müdürü ile birlikte "Tüm İnsanlar Eşittir" olduğu tespit edildi. ” Alexander Firichenko ve kimliği belirsiz diğer kişiler, güveni kötüye kullanarak rafineriden fon hırsızlığı yapmaya karar verdi. Araştırmacılara göre, “Tüm İnsanlar Eşittir” Şirketler Grubu Andrei Votinov tarafından kuruldu ve onun tarafından kontrol ediliyordu. İnşaat şirketi ile Tuapse Rafinerisi arasında alt kira sözleşmesi imzalandı arsa toplam alana sahip 17,2 bin metrekare m (Tuapse, Sochinskaya caddesi, 3) 113,8 milyon ruble tutarında. Bu arazi Krasnodar bölgesinin idaresine aitti ve Medeni Kanun'dan kiralanmıştı. Müfettişler, Andrei Votinov ve Alexander Firichenko'nun, Tüm İnsanlar Eşittir Grubu'nun üzerine binalar ve yapılar inşa etmeyi planladığı için bu arazi parçasının Tuapse Petrol Rafinerisi tarafından tam olarak kullanılamayacağını fark ettiklerine inanıyor. Ancak soruşturma materyallerine göre Andrei Votinov, Rosneft yönetimini bir alt kiralama sözleşmesi yapma ve bunun için ödeme yapma ihtiyacı konusunda ikna edebildi. Müfettişlerin elindeki belgelere göre, Ekim 2012'den Şubat 2015'e kadar, Andrei Votinov ile önceden kararlaştırılan plana göre hareket eden Alexander Firichenko, bu sitede 5,6 bin metrekarelik bir depo inşaatı düzenledi. m, 6,4 bin metrekare alana sahip idari bina. m ve 2,7 bin metrekare yemek alanı. Medeni Kanun'a aittir. Aynı zamanda, Tuapse Rafinerisi çalışanları, Genel Müdür Andrei Votinov'un talimatıyla tesisin cari hesabından LLC "GK "Tüm İnsanlar Eşittir"'in cari hesaplarına 113,8 milyon ruble aktardığını söylüyor. aslında inşaat şirketi tarafından kullanılan bir arsayı kiralamak için. Dolayısıyla soruşturma özetle, önceden komplo kurarak hareket eden Andrei Votinov ve Alexander Firichenko'nun hırsızlık yaptığını özetliyor peşin Petrol rafinerileri bunları kendi takdirine bağlı olarak elden çıkardı ve Rosneft'e 113,8 milyon ruble tutarında zarar verdi.

Kartoteka.ru LLC'ye göre “GK “Tüm İnsanlar Eşittir”” 2007 yılında Tuapse'de tescil edilmiştir, ana faaliyet bina inşaatıdır, kuruluşun kurucusu “Eizan Limited” (İngiliz Virgin Adaları) şirketidir.

Şu ana kadar Rosneft bu durumla ilgili bir yorumda bulunmadı. Bu arada GC All People Are Equal LLC'nin şu anki genel müdürü Mikhail Maslov, şirketin Andrei Votinov tarafından kontrol edildiğini reddediyor ve göreve yabancı hissedarlar tarafından atandığını iddia ediyor. Bay Maslov'a göre, inşaat şirketinin eski genel müdürü Alexander Firichenko aleyhine ceza davası, Krasnodar tahkim mahkemesinin RN-Tuapse Rafinerisi LLC'ye şirkete 95 tutarında bir borç ve ceza ödemesi yönünde karar vermesinin hemen ardından başlatıldı. milyon ruble. dört kiralamada geç ödemeler için. “GK “Tüm İnsanlar Eşittir” LLC tarafından inşa edilen ve sahip olunan on katlı Tuapse binası aslında NK Rosneft'in mülkiyetindedir. Her ne kadar ceza davası henüz soruşturulmamış olsa da, bina geçici bir önlem olarak depolanmak üzere petrol şirketine devredildi ve şu anda Tuapse Petrol Rafinerisi çalışanları orada çalışıyor” dedi Bay Maslov. İnşaat şirketinin binanın maliyetini 1 milyar ruble olarak tahmin ettiğini, kendisine göre Rosneft'in Mart 2016 itibarıyla şirkete olan borcunun 575 milyon ruble olduğunu belirtiyor. Genel Müdür ayrıca, Tuapse Rafinerisi'nin inşaat şirketleri grubuna karşı kira sözleşmelerinin geçersiz kılınması ve fonların iadesine ilişkin tahkim davalarının bu yıl rafinerideki yönetim ekibindeki değişiklik sonrasında açıldığını kaydetti.

Hazırlayan: Denis Tverdov

Güvenlik güçleri, Rosneft'in sermaye inşaatından sorumlu eski başkan yardımcısının durumunu araştırmaya başladı. Andrei Votinov.

Soruşturma Komitesi yalnızca Votinov'un yolsuzluktan değil, aynı zamanda "Tüm İnsanlar Eşittir" şirketler grubunun eski yöneticisi, Tuapse Belediye Meclisi yardımcısı Alexander Firichenko'dan da şüpheleniyor.

Gruba, Tuapse Petrol Rafinerisi'ni (ORP) yöneten, "Tüm İnsanlar Eşittir" inşaat şirketini kuran ve Alexander Firichenko ve diğer suç ortaklarıyla birlikte bir arazi devren sözleşmesi kullanarak Rosneft'ten 113,8 milyon ruble çalan Votinov başkanlık etti.

Igor Sechin elbette kaybı "fark etmedi".

Kesinlik, soruşturma materyallerinin şunu göstermesidir: Andrei Votinov, Rosneft yönetimini bir alt kiralama sözleşmesi imzalama ve bunun için ödeme yapma ihtiyacı konusunda ikna edebildi. Bu şu soruyu gündeme getiriyor: Yönetimi nasıl ikna etti? Rüşvet mi verdin?

Daha spesifik olarak, Ekim 2012'den Şubat 2015'e kadar, Andrei Votinov ile önceden kararlaştırılan plana göre hareket eden Alexander Firichenko, sahadaki bir depo ve diğer binaların inşaatını organize etti.

Buna karşılık, Tuapse Rafinerisi çalışanları, Genel Müdür Andrei Votinov'un (!) talimatıyla, bir arsa kiralamak için tesisin cari hesabından LLC “GK “Tüm İnsanlar Eşittir” banka hesaplarına 113,8 milyon ruble aktardı. aslında inşaat şirketi tarafından kullanılıyordu.

Suç ortaklarının rafinerinin fonlarını çaldıkları, kendi takdirlerine göre elden çıkardıkları ve Rosneft'e 113,8 milyon ruble tutarında zarar verdikleri ortaya çıktı. Ve bunların hepsi Sechin'in zımni rızasıyla...

Rosneft ise durum hakkında yorum yapmıyor.

Sonuçta Andrei Votinov sadece bir üye değil " Birleşik Rusya", 2013 yılının başında Rosneft'in yönetim kurulu üyesi ve sermaye inşaatından sorumlu başkan yardımcısı oldu. O, Votinov, Sechin'in kendisine minnettarlığını ifade ettiği Tuapse Petrol Rafinerisi ve RN-Tuapsenefte ürününü Rosneft'in kontrolüne iade edebilmesiyle öne çıktı.

Ancak görünüşe göre minnettarlık yeterli değildi ve Bay Votinov, yönetimin onayıyla işi 113,8 milyon ruble karşılığında yürütmeye karar verdi.

"Acıma yok"

Rosneft kime, kime ya da üst yönetime göz yummuyor. 2015 yılında Rosneft, Igor Sechin de dahil olmak üzere 13 üst düzey yöneticinin 2014 kriz yılında 2,8 milyar ruble kazandığını gösteren verileri yayınladı. Bay Sechin bu miktardan bir milyar ruble "kazandı"! Kriz ortamında, bütçeye uygun bir petrol şirketinden böyle bir meblağın tek bir kişiye ödenmesi kamuoyuna tükürülmüş gibi görünüyor.

Ağustos 2013'ün sonunda Rosneft'in hissedarlarına 85 milyar rubleden fazla veya net kârın %25'ini ödediğini hatırlayalım (Sechin o sırada hisselerin %0,0075'ine sahipti - 5 milyon dolar karşılığında). 29 Ağustos 2013 itibarıyla Sechin, şirketin sermayesindeki payını% 0,0849'a çıkardı ve banka kredisi de dahil olmak üzere neredeyse 2 milyar ruble değerinde hisse satın aldı. Payındaki artışı motive eden Sechin, Rosneft hisselerinin değerinin düşük olduğunu ve şirketinin gelişimine yatırım yapmayı yönetim açısından olumlu bir eğilim olarak gördüğünü açıkladı.

Petrol ve gaz şirketi Rosneft'in Başkanı Igor Sechin

2014 yılının başında Igor Ivanovich, devlete ait bir şirketin üst düzey yöneticileri tarafından büyük miktarda hisse satın alınacağını duyurdu. Varlıklar 16 üst düzey yönetici tarafından satın alındı ve toplam payları %0,13324'ten %0,185042'ye çıktı. En büyük paket elbette Igor Ivanovich Sechin tarafından satın alındı. Payı 0,0849'dan %0,1273'e çıktı ve Salı günkü Moskova Borsası kapanışında 3,1 milyar rudd'un üzerinde değere sahipti.

Rosneft başkanı, devlet bankalarından alınan kredileri ve üst düzey yöneticilerin büyük temettülerini kullanarak milyarlarca dolarlık bir servet elde etti (yalnızca enerji şirketinin varlıklarının 3 milyar ruble olduğu tahmin ediliyor). Bir milyar karşılığında Igor Ivanovich kendine daha fazla hisse satın alabilecek ve temettüyle yaşayabilecek.

Bu arada, şirket kurulduğundan bu yana Rosneft'in temettü seviyesi her yıl %50 arttı, ta ki 2011 yılında net kârın üçte birine ulaşana kadar. Petrol devinin temettüleri 1999 yılında %3,4 iken, 2011 ve 2012 yılsonunda sırasıyla %33 ve %25 oldu ve büyümeye devam ediyor.

"Kanun yazılı değil"

Hatta onların en iyi yıllar Rosneft, tekel karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle rapor vermek zorunda kaldı.

Böylece, Ekim 2009'da Federal Anti-Tekel Servisi, 2009'un ilk yarısında kaydedilen toptan petrol ürünleri pazarındaki tekel konumunu kötüye kullandığı için Rosneft'e neredeyse altı milyar ruble para cezası verdi.

FAS'ın daha sonra değerlendirdiği gibi, bu eylemler 2009'un ilk yarısında motor benzini, dizel yakıtı ve havacılık gazyağı toptan satış pazarlarında fiyatlarda artışa yol açtı. Ve Aralık 2011'de Rosneft yeni bir anti-tekel davasında tekrar para cezasına çarptırıldı. Şirket, "tekelde yüksek bir fiyat belirleyip bunu sürdürerek hakim durumun kötüye kullanılması" nedeniyle 2 milyar ruble para cezasına çarptırıldı. dizel yakıt ve jet yakıtı 2010'un 4. çeyreğinde - Ocak 2011'de." Ama görünen o ki artık FAS ile “anlaşmaya varmayı” başardılar.

Geçen yıl Igor Sechin'in Rosneft'inin bazı ihaleleri gizlemek istediği ortaya çıktı. Bay Sechin, Başbakan Dimitri Medvedev'e bizzat bir mektup göndererek, "kontrol çıkarlarının ticari sırlara saygıyla birleştirilmesi gerektiği" konusunda ısrar etti.

Örtülü ifadeyi anlarsanız, Rosneft'in devlete ait şirketlerin "benzersiz veya teknik açıdan karmaşık ekipman" için ilk maksimum satın alma fiyatını yayınlamamasına izin vermeyi teklif ettiği anlaşılıyor.

Bu yılın Şubat ayında Gazprom'un başkanı Alexey Miller Sechin'e katıldı. Üst düzey yöneticiler Başbakan Dimitri Medvedev'den işlemlerinin çoğunu "Kamu İhalesi Kanunu" kapsamından çıkarmasını istedi. Kenarda yöneticilerin yakında "Medvedev'e baskı uygulayacağını" söylüyorlar.

"Herkes yürüyor!"

Rosneft'teki insanlar ödemelerinin "ana şirket" tarafından yapılmasına alışkındır. Eduard Khudainatov'un NOC'sinin bir parçası olan Alliance Oil holdingi yakında iflas edebilir. Daha sonra Igor Sechin liderliğindeki şirketin özel bir şirketi satın alabileceği ortaya çıktı.

Alliance Oil'in yüksek bir borç yükü var - 3,6 FAVÖK, net borç - 1,9 milyar dolar. Şirketin borçlarının neredeyse yüzde 70'i dolar cinsinden, petrol satışlarından elde edilen gelirin ise yüzde 68'i ruble cinsinden. Ancak Igor Ivanovich ve Rus bütçesinin gerçekten kârsız bir şirkete ihtiyacı var. Sonuçta Khudainatov tarafından yönetiliyor.

Bay Khudaynatov, Seçin'in favorisidir. Eduard Khudainatov, 2008 yılında Rosneft'in başkan yardımcısı pozisyonuna geldi. Zaten 2010 yılında Khudainatov, başkan olarak atanmasının hemen ardından Rosneft'in hissedarı oldu.

Selefi Sergei Bogdanchikov hisselerinin tamamını (%0,0012) sattı. Ve aynı gün Khudainatov %0,0028'lik hisseyi (işlem tutarı iki milyon dolar) satın aldı. Son satın alma dikkate alındığında Rosneft'teki hissesi artık %0,0483, değeri ise yaklaşık 40 milyon.

OJSC Bağımsız Petrol ve Gaz Şirketi'nin sahibi Eduard Khudainatov

Khudainatov sadece Rosneft'in üst düzey yöneticisi değil. Kendisi ve akrabaları 90'lı yılların başından beri petrol işiyle uğraşıyorlar. 1993 yılında Khudainatov, 1992 yılında hükümet kararnamesiyle oluşturulan (Verkhne-Salymskoye, Batı Salymskoye ve Vadelypskoye sahalarını geliştirdi) Khanty-Mansiysk Okrug'daki Evikhon petrol şirketinin başkan yardımcısıydı.

Khudainatov'un karısı Marina, Tyumen bölgesinde benzin istasyonları bulunan Salymneftservis şirketinin ortak sahibiydi. Khudainatov'un erkek kardeşi Zhan Khudoinatov (soyadı kayıtta belirtildiği gibi), Yamalo-Nenets'teki Batı Yarokhinsky lisans alanı içinde jeolojik araştırma ve hidrokarbon üretimi lisansına sahip olan petrol şirketi Severneft'e (NK Severneft LLC) başkanlık etti. Özerk Okrug.

Reverta (2012'ye kadar - Parex banka) Khudaynatov ailesini adalete teslim etmeye çalışıyor. Letonya Bankası onlara, Severneft'in genel müdürü Zhan Khudainatov'un Novy Urengoy'da gelecekteki bir gaz işleme tesisi projesi için aldığı 75 milyon doları borç verdi.

Bu arada, Severneft kredinin garantörü oldu ve Eduard Khudainatov'un erkek kardeşi güvenliği sağladı - 25 milyon ton geri kazanılabilir petrol rezervi ve 17 milyar metreküp gaz rezervine sahip Batı Yaroyakhinsky sahasını geliştirme lisansı. m, ayrıca 1 milyar metreküp ticari üretim. Yılda m gaz. 2011 yılında, devletin saygın petrol işçilerinden oluşan bir aile, borçlarını ödemek zorunda olmadıklarına karar verdi.

Severneft, Severneft-Urengoy şirketine yeniden lisans vererek kendisini tasfiye etti ve ardından onu Eurokhim'in sahibi Andrey Melnichenko'ya sattı.

Eduard Yuryevich'in işi nasıl pekiştireceği hayal edilebilir. Dahası, paralel olarak Yamal-Nenets Özerk Bölgesi İçişleri Bakanlığı, Zhan Khudoynatov, yöneticiler Mikhail Avsyannikov ve Sergei Skuridin'in faaliyetlerini, özellikle büyük çapta dolandırıcılık şüphesiyle ve kasıtlı iflas girişiminde bulunarak araştırıyor.

Görünüşe göre ortaklarınızı ve arkadaşlarınızı kanundan "muaf tutmak" bir gelenek haline geliyor. Üst düzey yönetici "her şey dosttur, düşmanlar kanundur" ilkesiyle yaşar. Doğru, düşmanlar oldukça kişisel. Ama güvenlik güçlerinde hâlâ hukuka inanan insanlar var. Böylece Votinov'un faaliyetlerine ilişkin soruşturma başladı. Dava Sechin'in bizzat istifasına yol açabilir.

mbk.sobchakprotivvseh.ru

Soldan sağa - Sechin, Votinov, Putin (Tuapse Petrol Rafinerisini ziyaret). Fotoğraf

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, Rusya'ya iade etmeme kararı aldı eski başkan yardımcısı"Rosneft" Andrey Votinov. Rusya onu dolandırıcılıkla suçluyor. Savunma, Votinov aleyhindeki davanın "Sechin tarafından desteklenen yolsuzluk planına katılmayı reddetmesi ve Rosneft'in rejime siyasi desteğine karşı çıkması" nedeniyle uydurma olduğu konusunda ısrar ediyor.

Mahkeme kararını tercüme ettik ve tanıkların ve hakimin en ilginç ifadelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Duruşmalar 2018 baharında gerçekleşti. Sürecin başlangıcındaki düzenleme şu şekildeydi: Rusya, İngiltere'de saklanan ve Rosneft parasıyla birçok dolandırıcılık vakasıyla suçlanan Andrei Votinov'u talep etti. Votinov, avukatı aracılığıyla, "zulmün siyasi amaçlı olduğu ve Rosneft'in Başkan Putin'e yakın icra kurulu başkanı Igor Sechin tarafından dayatıldığı" konusunda ısrar etti.

İddia makamı, Votinov'un Rosneft'in bir yan kuruluşu olan Tuapse Petrol Rafinerisi için bitmemiş bir ofis binasını 2013-2014 yıllarında bir yıllığına kiraladığını ve bunun için suç ortağına yaklaşık 157 milyon ruble aktardığını belirtti. Alexandru Firichenko, ardından binanın sahibi olan “Tüm İnsanlar Eşittir” şirketler grubunun yöneticisi. Duruşmalar sırasında, müfettişlere göre Votinov'un da dahil olduğu başka dolandırıcılık vakalarından da bahsedildi.

Belgedeki ilklerden biri, Rus siyasi süreçleri konusunda uzmanlaşmış İngiliz siyaset bilimci Profesör Richard Sakwa'nın ifadesidir. “Mahkemeye sunulan delillere dayanarak Profesör Sakva, zulmün Igor Sechin tarafından başlatıldığını söyleyebildi. Sechin'in Başkan Putin'le yakın ilişki içinde olduğunu, kendisinin Rosneft'i yönettiğini ve çeşitli şirketlere yönelik kurumsal baskınlara karıştığını açıkladı. Kanıtlara göre Bashneft'e baskı yaptı. Khodorkovsky'ye göre Yukos davasında soruşturmayı o başlattı. O bir parçası Güvenlik güçleri(İngilizce metinde - siloviki'nin bir parçası), devletin savunucusu rolünü üstlenen etkili bir kast."

Sakwa, güvenlik güçlerinin "yargı sistemine, özellikle de Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi'ne rüşvet verdiğini" söyledi. “Sechin yakın zamanda bir devlet bakanına komplo kuran ve onun Sechin ile bir toplantıya evrak çantası içinde para getirmesinin ardından (İngiliz mahkemesi karar metninde olduğu gibi) yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının arkasında yer alan çok nüfuzlu bir kişi.”

Bir diğer savunma tanığı, Graviton inşaat şirketinin ortak sahibi ve genel müdürü Alexander Yarchuk, “Graviton ile ilgili ilk davanın, Rosneft'ten Igor Sechin'in Rusya Federasyonu İçişleri Bakanı'na yaptığı şikayet sonrasında kendisine karşı açıldığını açıkladı. 26 Ağustos 2015.” Rusya tarafından da iade talebi gönderilen Yarchuk, "Votinov'la bağlantısı nedeniyle iade edilmek üzere hedef alındığını" iddia ediyor.

Kanıtları dinledikten sonra Kıdemli Bölge Yargıcı Emma Arbuthnot, aşağıdakilerle ilgili kanıtların çoğuna katıldı: Igor Sechin'in figürleri. “Rosneft'in CEO'su Sechin'in çok etkili bir kişi olduğunu öğrendim ve bu Caudwell (Rusya Federasyonu'nun Votinov'un iadesi davasındaki temsilcisi Peter Caudwell) tarafından da kabul edildi. Putin'in sağ kolu ve yakın arkadaşı. Talebin merkezinde Sechin ve diğer önemli Rosneft yöneticilerinin şikayetlerinin yattığını düşünüyorum. Tanığın açıkladığı gibi, Sechin'in geçmişte şirket baskınlarına karıştığına dair kanıtların bulunduğunu kabul ediyorum. Gladyshev'in (Londra'daki Rus avukat Doktor Vladimir Gladyshev, suçluların iadesi davalarında deneyimli bir uzman olarak uzman tarafından davet edilmiş) ifadesini kabul ediyorum: "Rus hukuk sisteminin bariz manipülasyonu yoluyla ticari, kişisel ve siyasi hedeflere ulaşmanın etiği, Rosneft'in en yüksek kademelerinin kurumsal kültürüne derinlemesine yerleşmiştir. Sechin'in Bashneft varlıklarını satın almasına ilişkin tartışmalı yöntem Gladyshev'in raporuna da yansıyor. Varlıklarını ele geçirmek için şirkete karşı ceza ve hukuk davaları açıldı.”

"Sechin'in olaya karıştığını gösteren pek çok kanıt olduğunu kabul ediyorum" Petrol devi Yukos'a el konulması Rosneft. Yargıç, Seçin'in devleti savunan silovikilerin bir parçası olarak tanındığını belirtti. "Gizlice kaydedilen bir görüşmede, Rosneft'ten biri şunu söyledi: 'Eğer Igor Ivanovich [Sechin] emri verirse, herkesi ele geçirmenin bir yolunu bulacaklar'." Yargıç, "bazı durumlarda konuşmanın tonunun tehditkar olduğunu ve Sechin'in sahip olduğu gücü başkalarına baskı uygulamak için kullanacakmış gibi göründüğünü" kaydetti.

Hükümet yetkililerinin denizaşırı adresleri: Yuri Solovyov (VTB), Nikolai Kosov (MIB), Mikhail Arustamov (Transneft), Andrey Votinov (Rosneft), vb.

Bu malzemenin orijinali
© Vedomosti.Ru, 04/03/2016, Hükümet çalışanlarının yaşadığı yer, Çizimler: Vedomosti.Ru aracılığıyla

Vedomosti uluslararası gazetecilikte yer aldı soruşturma offshore şirketlerinin, tröstlerin ve fonların sahiplerine ilişkin. Soruşturma, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin, en büyük kayıt şirketi ve danışmanlık grubu Mossak Fonseca'nın hizmet verdiği binlerce offshore şirketinin yararlanıcıları hakkında belgeler almasının ardından başladı. Alman gazetesi, verileri, dünya çapında 300'den fazla gazeteciyi durumu araştırmaya davet eden Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaştı. Offshore şirketlerle ilgili materyaller geleneksel olarak devlet kurumları veya politikacılarla bağlantılı birçok Rus'u içeriyor. Fotoğraf galerisinde yalnızca bazı adreslerden bahsediliyor.

Yuri Soloviev

Süddeutsche Zeitung ve ICIJ tarafından elde edilen materyallerde, VTB Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Yuri Soloviev bir İngiliz vatandaşının adını verdi. Londra'daki adresinin, Londra'nın merkezindeki Holland Park ile Kensington Gardens arasında sakin ve yeşil bir yer olan Thornwood Lodge Thornwood Gardens'taki bir daire olduğu belirtiliyor.

İngiliz emlak siteleri bu daireyle yapılan son işlemin 2006 yılında yapıldığını belirtiyor ve maliyetinin 2,27 milyon pound olduğunu belirtiyor.

Nikolay Kosova

Süddeutsche Zeitung ve ICIJ tarafından elde edilen belgelerde, 9 üye ülkeyi kapsayan Uluslararası Yatırım Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Nikolai Kosov, ülkenin tarihi merkezinde iki aile vakfı ve gayrimenkul sahibi şirketlerin lehdarı olarak adlandırılıyor. Londra.

Özellikle Viktorya dönemindeki erkek kulüpleriyle ünlü 52 Pall Mall'daki birkaç daire.

Kosova'nın evinin hemen yanında St. James Sarayı var, pencereden görülüyor, hemen yanında da Piccadilly Circus var.

Mihail Arustamov

Transneft'in eski başkan yardımcısının adresi olarak Mihail Arustamov 2014 yılında Süddeutsche Zeitung ve ICIJ tarafından elde edilen materyallerde, Kıbrıs'ın Limasol'daki Vasileos Georgiou A44'te deniz kıyısındaki bir binada bir daire olduğu belirtiliyor.

Andrey Votinov

Adres eski üyesi Sermaye inşaatından sorumlu eski başkan yardımcısı Andrei Votinov'un Rosneft yönetim kurulu, Süddeutsche Zeitung ve ICIJ tarafından 2015 yazından itibaren Monaco - 2 Avenue des Ligures 98000 olarak alınan materyallerde.

Votinov'un dairesi, denize sadece birkaç yüz metre uzaklıkta, pitoresk, çok katlı bir binada yer almaktadır.

Olga Babakova

Olga Babakova, Birleşik Rusya Devlet Duması milletvekilinin akrabasıdır Alexandra Babakova Londra ile bağlantılı olarak da bahsediliyor. Süddeutsche Zeitung ve ICIJ tarafından elde edilen materyallerde adresi Richmond Court 200 Sloane Street SW1X 9QU binasında bir daire olarak veriliyor. Zemin katta butikler bulunmaktadır ve Hyde Park ile Buckingham Sarayı yakındadır.

Babakov, materyallerin gösterdiği gibi, AED International (Britanya Virgin Adaları) şirketinin mülkiyetini Eylül 2011'de Olga Babakova'ya devretti. Ayrıca 2013 yılında hisse devri talebi gelmiş, yöneticiler devrin 2011 tarihli olmasını istemişti.

Votinov Rosneft tutuklandı. PJSC NK Rosneft'in eski Rosneft başkan yardımcısı Andrey Votinov'un iade edilmesinin reddedilmesine ilişkin açıklaması