Votinov Rosneft arreteeriti. PJSC NK Rosneft avaldus Rosnefti endise asepresidendi Andrei Votinovi väljaandmisest keeldumise kohta

Rosneft Andrei Votinov. Venemaa esitab talle süüdistuse pettuses. Kaitsja väidab, et Votinovi vastane juhtum on fabritseeritud, kuna ta "keeldus osalemast Setšini toetatud korruptsiooniplaanis ja oli vastu Rosnefti poliitilisele toetusele režiimile".

Oleme kohtumääruse tõlkinud ja jagame teiega tunnistajate ja kohtuniku huvitavamaid ütlusi.

Ärakuulamised toimusid 2018. aasta kevadel. Protsessi alguses oli dispositsioon järgmine: Venemaa taotles Ühendkuningriigis end varjavat Andrei Votinovit, keda süüdistatakse korraga mitmes Rosnefti rahaga seotud pettuses. Votinov väitis oma advokaadi vahendusel, et "tagakiusamine on poliitiliselt motiveeritud ja selle peale surus peale president Putinile lähedane Rosnefti tegevjuht Igor Sechin".

Prokuratuur teatas, et Votinov rentis aastatel 2013-2014 Rosnefti tütarettevõttele Tuapse rafineerimistehasele pooleli büroohoone, kandes selle eest oma kaasosalisele üle umbes 157 miljonit rubla Alexandru Firichenko, seejärel - hoonet omanud kontserni Kõik inimesed on võrdsed direktor. Istungitel mainiti ka teisi kelmusjuhtumeid, millega uurimise andmeil oli seotud Votinov.

Üks esimesi dokumendis on Venemaa poliitilistele protsessidele spetsialiseerunud Briti politoloogi, professor Richard Sakwa tunnistus. «Professor Sakva võis kohtule esitatud tõendite põhjal öelda, et tagakiusamise algatas Igor Sechin. Ta selgitas, et Setšin oli tihedalt seotud president Putiniga, ta juhtis Rosnefti, osales erinevate ettevõtete korporatiivsetes röövretkedes ning avaldas väidetavalt Bašneftile survet. Hodorkovski sõnul algatas ta Jukose juhtumis süüdistuse esitamise. Ta on osa julgeolekuametnikud(ingliskeelses tekstis - osa silovikist), mõjukas kast, kes võttis endale riigikaitsja rolli.

Sakva ütles, et julgeolekujõud “andsid altkäemaksu kohtusüsteemile, eriti uurimiskomiteele Venemaa Föderatsioon". "Sechin on väga võimas mees, kes asus hiljuti riigiministri raamidesse ja oli tema vahistamise taga korruptsioonisüüdistusega pärast seda, kui viimane tõi Sechiniga kohtumisele portfellis raha (nii Briti kohtuotsuse tekstis)."

Kohtunik rõhutas mitu korda, et "kui Sechin kutsuti tunnistusi andma, keeldus ta neli korda, kuna oli liiga hõivatud", ja ainuüksi sellega "jätis ta mulje, et ta on seadusest kõrgem".

Teine kaitse tunnistaja, kaasomanik ja tegevjuht ehitusfirma Graviton Aleksander Jatšuk "selgitas, et esimene Gravitoni juhtum esitati tema vastu pärast Rosnefti Igor Setšini kaebust Venemaa siseministrile 26. augustil 2015." Jantšuk, kelle väljaandmise taotluse saatis samuti Venemaa, väidab, et ta "valiti väljaandmise sihtmärgiks tema seotuse tõttu Votinoviga".

Graviton sõlmis lepingu Rosnefti tütarettevõttega - sama Tuapse rafineerimistehas- vana demonteerimiseks ja uue kaikoha paigaldamiseks. Uurijate hinnangul jäi töö põhimõtteliselt tegemata ning rafineerimistehase juhtkond, sealhulgas lepingule alla kirjutanud selle toonane peadirektor Votinov, hoidis projekti mitmemiljonilist eelarvet. «Setšin ütles, et pärast Rosnefti siseauditit selgus, et rafineerimistehaselt on alltöövõtjale Gravitonile tasutud 137,9 miljonit rubla, kuigi tööd ei olnud täielikult lõpetatud. Votinovi nime Setšini kirjas ei nimetata. Jantšuk pakkus, et Setšinil oleks ebatavaline nii tavalise juhtumi kohta kirja kirjutada. Seega usub Yarchuk, et need süüdistused olid välja mõeldud ja poliitiliselt motiveeritud.

Oma tõendites viitab kaitse Setšini allkirjaga dokumendile "Tegevuskava", mis tunnistajate sõnul kirjeldab üksikasjalikult Votinovi süüdistuse esitamise etappe. Kohus aga ei omistanud sellele dokumendile erilist tähtsust, väites, et seda võib tõlgendada erinevalt: Rosnefti juhatus, olles saanud teada võimalikust eelseisvast pettusest, nägi ette tegevuskava selle avastamiseks ja uurimiseks.

Pärast tõendite ärakuulamist nõustus ringkonna vanemkohtunik Emma Arbuthnot suure osaga seotud tõenditest Igor Sechini kujud. "Sain teada ja seda tunnistab ka Caudwell (Peter Caudwell, Vene Föderatsiooni esindaja Votinovi väljaandmise juhtumis), et Rosnefti tegevjuht Sechin on väga mõjukas isik, Putini parem käsi ja tema lähedane sõber. Leian, et Sechini ja teiste oluliste Rosnefti juhtide kaebused on taotluse keskmes. Tunnistan, et on tõendeid selle kohta, et Sechin osales minevikus korporatiivretkedes, nagu selgitas tunnistaja. Nõustun Gladõševi (kandidaat õigusteadused Vladimir Gladõšev, Venemaa jurist Londonis, kelle kutsus ekspert kui väljaandmisjuhtumite kogenud spetsialist), et „äriliste, isiklike ja poliitiliste eesmärkide saavutamise eetika Venemaa õigussüsteemi jultunud manipuleerimise kaudu on sügavalt juurdunud Venemaa õigussüsteemi ärikultuuri. Rosnefti kõrgeimad ešelonid. Vastuoluline viis, kuidas Setšin omandas Bašnefti varad, kajastub ka Gladõševi raportis. Ettevõtte vastu on vara saamiseks kasutatud kriminaal- ja tsiviilasju.»

"Ma nõustun, et on palju tõendeid, mis viitavad Sechini osalemisele naftahiiglase Jukose omastamine Rosneft. Sechin on tuntud kui osa silovikidest, kes seisavad riigi kaitsel," teatas kohtunik. viis saada kõik." Kohtunik märkis, et "vestluse toon oli mõnel juhul ähvardav ja tundus et Sechin kasutaks tema käsutuses olevat jõudu teistele surve avaldamiseks.

Emma Arbuthnot leidis, et "selle juhtumi ebatavaliseks tunnuseks on see, et tohutu ettevõtte tegevjuht Sechin on selles protsessis isiklikult seotud". Lõpuks märkis ta, et "Vene Föderatsioonis on sageli raske vahet teha poliitikal ja äril", nagu juhtus antud juhul.

Kohus keeldus Votinovi Venemaale välja andmast, kuna "see on üks neist erandjuhtudest, kus kohtualune näitas, et väljaandmise korral on reaalne oht, et ta kannatab õigusemõistmise normide jämeda rikkumise all".

Andrei Votinov kaotas Rosnefti asepresidendi ametikoha 2014. aastal riigikorporatsiooni rahaga seotud pettustega seotud skandaalide jada tõttu. Votinov ise väidab, et ta pani paika ettevõtte tippjuhtkond. Nüüd on ta Londonis. Venemaal on tema vastu algatatud kriminaalasi.

Andrei Votinov //Foto: cryptopilot.ru

Õiguskaitseorganid kahtlustasid Rosnefti endist kapitaalehituse asepresidenti Andrei Votinovit ja Tuapse linnavolikogu saadikut Aleksandr Firichenkot 114 miljoni rubla omastamises. Kaasosalised tekitasid Rosneftile kuuluva maa allrendilepingu abil riigikorporatsioonile suurt kahju.

Kommersanti andmetel on kriminaalasjad NK Rosnefti endise kapitaalehituse asepresidendi Andrei Votinovi ja ehitusettevõtete kontserni ehitus LLC endise peadirektori Kõik inimesed on võrdsed, Tuapse linnavolikogu asetäitja Aleksandr Firichenko ja Põhja-Kaukaasia vastu. föderaalringkond esitatud artikli 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159 (pettus, mille on toime pannud isikute rühm eriti suures ulatuses). Uurimise käigus tehti kindlaks, et 2012. aasta juunis koos Tuapse linnavolikogu asetäitja ja ehituskontserni Kõik inimesed on võrdsed peadirektori Aleksander Andrei Votinov, kes toona juhtis LLC RN-Tuapse naftatöötlemistehast (Rosneft). Firichenko ja ka teised tuvastamata isikud otsustasid rafineerimistehasest raha varguse toime panna usaldust rikkudes. Uurijate sõnul asutas Andrei Votinov ja tema kontrolli all oleva ettevõtte Kõik inimesed on võrdsed. Ehitusfirma ja Tuapse rafineerimistehase vahel sõlmiti allrendileping maatükk kogupindalaga 17,2 tuhat ruutmeetrit. m (Tuapse, Sochinskaya tänav, 3) summas 113,8 miljonit rubla. See maa kuulus Krasnodari territooriumi administratsioonile ja oli renditud tsiviilseadustiku alusel. Uurijad usuvad, et Andrei Votinov ja Aleksander Firichenko teadsid, et Tuapse naftatöötlemistehas ei saa seda maatükki täies mahus kasutada, kuna kontsern Kõik inimesed on võrdsed plaanib sellele hooneid ja rajatisi püstitada. Sellegipoolest suutis Andrei Votinov uurimise materjalide kohaselt veenda Rosneft Oil Company juhtkonda allrendilepingu sõlmimise ja selle eest tasumise vajaduses. Uurijatele kättesaadavate dokumentide kohaselt korraldas Aleksander Firichenko 2012. aasta oktoobrist 2015. aasta veebruarini Andrei Votinoviga varem kokkulepitud plaani kohaselt sellele kohale 5,6 tuhande ruutmeetrise laohoone ehituse. m, administratiivhoone pindalaga 6,4 tuhat ruutmeetrit. m ja söögituba 2,7 tuhat ruutmeetrit. m, mille omanik on GK. Samal ajal kandsid Tuapse rafineerimistehase töötajad juhtumi kohaselt peadirektori Andrei Votinovi korraldusel tehase arvelduskontolt 113,8 miljonit rubla OOO GC Kõik inimesed on võrdsed arveldusarvetele. maa rendile, mida ehitusfirma tegelikult kasutas. Nii röövisid esialgse vandenõu alusel Andrei Votinov ja Aleksander Firitšenko uurimise kokkuvõttes sularaha Rafineerimistehased kõrvaldasid need oma äranägemise järgi ja tekitasid Rosneftile kahju 113,8 miljonit rubla.

Kartoteka.ru andmetel registreeriti All People Are Equal Group LLC 2007. aastal Tuapses, põhitegevuseks on hoonete ehitus, organisatsiooni asutajaks on Eizan Limited (Briti Neitsisaared).

Seni pole Rosneft seda olukorda kommenteerinud. Samal ajal eitab ettevõtte All People Are Equal Group LLC praegune peadirektor Mihhail Maslov, et ettevõtet kontrollib Andrei Votinov, väites, et välisaktsionärid määrasid ta sellele ametikohale. Hr Maslovi sõnul algatati kriminaalasi ehitusfirma endise peadirektori Aleksandr Firichenko vastu kohe pärast seda, kui Krasnodari vahekohus kohustas LLC RN-Tuapse naftatöötlemistehast tasuma ettevõttele võlgnevuse ja sunniraha 95 eurot. miljonit rubla. nelja liisingu hilinenud maksete eest. „Tuapse kümnekorruseline hoone, mille ehitas ja mille omanik on LLC GC All People Are Equal, kuulub tegelikult Rosneft Oil Companyle. Kuigi kriminaalasja pole veel uuritud, on hoone ajutise abinõuna juba üle antud naftafirmale ladustamiseks ning praegu töötavad seal Tuapse rafineerimistehase töötajad,“ ütles Maslov. Ta märgib, et ehitusfirma hindab hoone maksumuseks 1 miljard rubla ning Rosnefti võlg ettevõtte ees 2016. aasta märtsi seisuga on tema sõnul 575 miljonit rubla. Samuti märkis tegevjuht, et Tuapse naftatöötlemistehase vahekohtunõuded ehitusettevõtete kontserni vastu rendilepingute kehtetuks tunnistamise ja raha tagastamise osas esitati tänavu pärast rafineerimistehase juhtkonna vahetust.

Koostanud Denis Tverdov

Julgeolekujõud asusid uurima naftakompanii Rosneft kapitaalehituse endise asepresidendi Andrei Votinovi juhtumit.

Uurimiskomisjon kahtlustab korruptsioonis mitte ainult Votinovit, vaid ka kontserni Kõik inimesed on võrdsed eksdirektorit, Tuapse linnavolikogu asetäitjat Aleksandr Firitšenkot.

Gruppi juhtis Votinov, kes juhtis Tuapse naftatöötlemistehast (rafineerimistehast), asutas ehitusfirma Kõik inimesed on võrdsed ning varastas koos Aleksandr Firichenko ja teiste kaasosalistega maa allrendilepingut kasutades Rosneftilt 113,8 miljonit rubla.

Igor Sechin muidugi "ei märganud" kaotust.

Pikantsus seisneb selles, et uurimise materjalid näitavad: Andrei Votinov suutis veenda Rosneft Oil Company juhtkonda allrendilepingu sõlmimise ja selle eest tasumise vajaduses. Siin tekib küsimus: kuidas ta juhtkonda veenis? Kas andsite altkäemaksu?

Täpsemalt korraldas 2012. aasta oktoobrist 2015. aasta veebruarini Aleksander Firichenko, tegutsedes Andrei Votinoviga varem kokkulepitud plaani järgi, objektile lao ja muude hoonete ehitust.

Omakorda kandsid Tuapse rafineerimistehase töötajad peadirektori Andrei Votinovi (!) korraldusel tehase arvelduskontolt maa rentimise eest All People Are Equal Group LLC arveldusarvetele 113,8 miljonit rubla. krunt, mida tegelikult kasutas ehitusfirma.

Selgub, et kaasosalised varastasid rafineerimistehase raha, käsutasid need oma äranägemise järgi ja tekitasid Rosneftile kahju 113,8 miljonit rubla. Ja seda kõike Sechini vaikival nõusolekul ...

Rosneft olukorda ei kommenteeri.

Lõppude lõpuks ei ole Andrei Votinov lihtsalt liige " Ühtne Venemaa", kellest 2013. aasta alguses sai Rosnefti juhatuse liige ja selle kapitaalehituse asepresident. Tema, Votinov, eristus sellega, et suutis Tuapse rafineerimistehase ja RN-Tuapsenefteprodukti tagastada Rosnefti kontrolli alla, mille eest Sechin teda tänas.

Kuid ilmselt tänust ei piisanud ja härra Votinov otsustas juhtkonna nõusolekul asja 113,8 miljoni rubla ümber pöörata.

"Pole kahju"

Kelle pealt, kelle pealt, aga tippjuhtkonna pealt Rosneft kokku ei hoia. 2015. aastal avaldas Rosneft andmed, mille kohaselt teenisid 13 tippjuhti, sealhulgas Igor Setšin, 2014. kriisiaastal 2,8 miljardit rubla. Härra Sechin "teenis" sellest summast miljard rubla! Sellises summas eelarvelise naftafirma ühele inimesele tehtavad maksed näevad kriisi taustal välja nagu avalikkuse sülitamine.

Tuletame meelde, et 2013. aasta augusti lõpus maksis Rosneft aktsionäridele üle 85 miljardi rubla - 25% puhaskasumist (Sechinile kuulus sel ajal 0,0075% aktsiatest - 5 miljoni dollari eest). 29. augustiks 2013 viis Sechin oma osaluse ettevõtte omakapitalis 0,0849%-ni, omandades aktsiaid ligi 2 miljardi rubla eest, sealhulgas pangalaenu kaudu. Setšin selgitas oma aktsia suurendamist motiveerides, et Rosnefti aktsiad on alahinnatud ning oma ettevõtte arengusse investeerimist peab ta juhtkonna positiivseks trendiks.

Igor Sechin, nafta- ja gaasiettevõtte Rosneft president

2014. aasta alguses teatas Igor Ivanovitš riigiettevõtte tippjuhtide järjekordsest aktsiate massiostmisest. Varasid ostsid 16 tippjuhti, nende osakaal kasvas kokku 0,13324-lt 0,185042-le. Suurima osaluse omandas loomulikult Igor Ivanovitš Sechin. Selle aktsia on muutunud 0,0849-lt 0,1273%le ja teisipäevase börsi lõpu seisuga oli Moskva börsil väärt enam kui 3,1 miljardit rubla.

Riigipankade laenude ja tippjuhtide tohutute dividendidega kogus Rosnefti president mitme miljardi dollari suuruse varanduse (ainuüksi energiafirma varade suuruseks hinnatakse 3 miljardit rubla). Miljardi eest saab Igor Ivanovitš endale aktsiaid juurde osta ja dividendidest elada.

Muide, alates ettevõtte asutamisest on Rosnefti dividendide tase igal aastal kasvanud 50%, kuni 2011. aastal ulatus see kolmandiku puhaskasumist. 1999. aastal olid naftahiiu dividendid 3,4%, järgides 2011. ja 2012. aasta tulemusi - vastavalt 33% ja 25%, ning jätkavad kasvu.

"Seadust pole kirjutatud"

Isegi nendes parimad aastad Rosneft pidi aru andma monopolivastaste seaduste rikkumise eest.

Nii määras föderaalne monopolivastane teenistus 2009. aasta oktoobris Rosneftile ligi kuue miljardi rubla suuruse trahvi 2009. aasta esimesel poolel registreeritud monopoolse seisundi kuritarvitamise eest naftatoodete hulgimüügiturul.

Nagu FAS siis arvutas, tõid need tegevused 2009. aasta esimesel poolel kaasa hindade tõusu mootoribensiini, diislikütuse ja lennukipetrooleumi hulgimüügiturgudel. Ja 2011. aasta detsembris määrati Rosneftile uues monopolivastases kohtuasjas taas trahv. Ettevõtet karistati 2 miljardi rubla suuruse rahatrahviga "turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest monopoli kõrge hinna kehtestamise ja säilitamise eest." diislikütus ja lennukikütus 2010. aasta IV kvartalis – 2011. aasta jaanuaris”. Kuid tundub, et nüüd oli võimalik FAS-iga "kokkuleppida".

Eelmisel aastal selgus, et Igor Setšini Rosneft soovib osa hangetest varjata. Hr Sechin saatis isiklikult peaminister Dmitri Medvedevile kirja, milles nõudis, et "kontrollihuvid tuleb kombineerida ärisaladuste järgimisega".

Kui mõistate varjatud sõnastust, saab selgeks, et Rosneft teeb ettepaneku lubada riigiettevõtetel mitte avaldada "unikaalsete või tehniliselt keerukate seadmete esialgset maksimaalset ostuhinda".

Tänavu veebruaris liitus Sechiniga Gazpromi juht Aleksei Miller. Tippjuhid palusid peaminister Dmitri Medvedevil enamiku nende tehingutest riigihangete seadusest välja võtta. Kuluaarides räägivad nad, et juhid hakkavad varsti "Medvedevile survet avaldama".

"Kõik kõnnivad!"

Rosnefti inimesed on harjunud, et nende eest maksab “emaettevõte”. Eduard Khudainatovi NOC-i kuuluv Alliance Oili holding võib peagi pankrotti minna. Ja kohe sai selgeks, et Igor Sechini juhitud firma võib osaühingu välja osta.

Alliance Oilil on suur finantsvõimendus 3,6 EBITDA ja netovõlg 1,9 miljardit dollarit. Peaaegu 70% ettevõtte võlast on dollarites, 68% nafta müügist saadavast tulust on seevastu rublades. Kuid Igor Ivanovitš ja Venemaa eelarve vajavad tõesti kahjumit tootvat ettevõtet. Ju siis juhib seda Khudainatov.

Härra Khudainatov on Sechini lemmik. Eduard Khudainatov tuli Rosnefti asepresidendiks juba 2008. aastal. Juba 2010. aastal sai Khudainatov Rosnefti aktsionäriks – peaaegu kohe pärast presidendiks nimetamist.

Tema eelkäija Sergei Bogdanchikov müüs kogu oma osaluse (0,0012%). Ja Khudainatov ostis samal päeval 0,0028% (tehingu summa on kaks miljonit dollarit). Võttes arvesse viimast omandamist, on tema osalus Rosneftis praegu 0,0483% ja selle väärtus on ligikaudu 40 miljonit.

Eduard Khudainatov, JSC "Independent Oil and Gas Company" omanik

Khudainatov pole ainult Rosnefti tippjuht. Tema ja ta sugulased on naftaäriga tegelenud 1990. aastate algusest. Khudainatov oli 1993. aastal Hantõ-Mansiiski oblastis asuva naftakompanii Evikhon asepresident, mis loodi valitsuse 1992. aasta määrusega (arendas Ülem-Salymi, Lääne-Salymi ja Vadelypi maardlaid).

Khudainatovi naine Marina oli Tjumeni oblastis tanklaid omava ettevõtte Salymneftservis kaasomanik. Khudainatovi vend Žan Khudoynatov (nagu perekonnanimi on registris märgitud) juhtis naftafirmat Severneft (OOO NK Severneft), millel on litsents geoloogiliseks uuringuks ja süsivesinike tootmiseks Jamalo-Neenetsi autonoomses Lääne-Jarohhinski litsentsipiirkonnas. Okrug.

Reverta (kuni 2012 - Parex banka) üritab perekond Khudainatov kohtu ette tuua. Läti Pank laenas neile 75 miljonit dollarit, mille Žan Khudainatov Severnefti peadirektorina sai Novy Urengoy tulevase gaasitöötlemistehase projekti jaoks.

Muide, laenu käendajaks sai Severneft ja Eduard Khudainatovi vend andis tagatise - litsentsi Zapadno-Yaroyakhinsky välja arendamiseks, mille naftavarud on 25 miljonit tonni ja gaasivarud on 17 miljardit kuupmeetrit. m, samuti kommertstoodang 1 miljard kuupmeetrit. m gaasi aastas. 2011. aastal otsustas mainekate riigiõlimeeste perekond, et nad ei suuda oma võlgu tagasi maksta.

Severneft ise likvideerus, andes uuesti välja litsentsi ettevõttele Severneft-Urengoy ja müüs selle seejärel Evrokhimi omanikule Andrei Melnitšenkole.

Võib ette kujutada, kuidas Eduard Jurjevitš äri konsolideerib. Lisaks uurib YNAO siseministeerium paralleelselt Žan Khudoynatovi, juhtide Mihhail Avsjannikovi ja Sergei Skuridini tegevust, kahtlustades neid eriti suures ulatuses pettuses ja tahtlikus pankrotikatses.

Tundub, et traditsiooniks on saamas oma partnerite ja sõprade seadusest "vabandamine". Tippjuht elab põhimõttel "kõik on sõprade jaoks, seadus on vaenlaste jaoks". Tõsi, vaenlased on pigem isiklikud. Kuid õiguskaitseorganites on ikka veel inimesi, kes iga välimuse järgi usuvad seadust. Sellest ka Votinovi tegevuse uurimise algus. Juhtum võib kaasa tuua Sechini enda tagasiastumise.

mbk.sobchakprotivvseh.ru

Vasakult paremale - Sechin, Votinov, Putin (Tuapse rafineerimistehase külastus). Foto autor RIAN

Westminsteri magistraadikohus otsustas Venemaad mitte välja anda endine asepresident Rosneft Andrei Votinov. Venemaa esitab talle süüdistuse pettuses. Kaitsja väidab, et Votinovi vastane juhtum on fabritseeritud, kuna ta "keeldus osalemast Setšini toetatud korruptsiooniplaanis ja oli vastu Rosnefti poliitilisele toetusele režiimile".

Oleme kohtumääruse tõlkinud ja jagame teiega tunnistajate ja kohtuniku huvitavamaid ütlusi.

Ärakuulamised toimusid 2018. aasta kevadel. Protsessi alguses oli dispositsioon järgmine: Venemaa taotles Ühendkuningriigis end varjavat Andrei Votinovit, keda süüdistatakse korraga mitmes Rosnefti rahaga seotud pettuses. Votinov väitis oma advokaadi vahendusel, et "tagakiusamine on poliitiliselt motiveeritud ja selle kehtestab president Putinile lähedane Rosnefti tegevjuht Igor Sechin".

Prokuratuur teatas, et aastatel 2013-2014 rentis Votinov Rosnefti tütarettevõttele Tuapse rafineerimistehasele poolelioleva büroohoone, kandes oma kaasosalisele üle umbes 157 miljonit rubla. Alexandru Firichenko, seejärel - hoonet omanud kontserni Kõik inimesed on võrdsed direktor. Istungitel mainiti ka teisi kelmusjuhtumeid, millega uurimise andmeil oli seotud Votinov.

Üks esimesi dokumendis on Venemaa poliitilistele protsessidele spetsialiseerunud Briti politoloogi, professor Richard Sakwa tunnistus. «Professor Sakva võis kohtule esitatud tõendite põhjal öelda, et tagakiusamise algatas Igor Sechin. Ta selgitas, et Setšin on tihedalt seotud president Putiniga, ta juhib Rosnefti ja on osalenud korporatiivreidides erinevates ettevõtetes. Tõendite kohaselt avaldas ta Bašneftile survet. Hodorkovski sõnul algatas ta Jukose juhtumis süüdistuse esitamise. Ta on osa julgeolekuametnikud(ingliskeelses tekstis - osa silovikist), mõjukas kast, kes võttis endale riigikaitsja rolli.

Sakva ütles, et julgeolekujõud "andsid altkäemaksu kohtusüsteemile, eriti Vene Föderatsiooni juurdluskomiteele". "Sechin on väga võimas mees, kes asus hiljuti riigiministri raamidesse ja oli tema vahistamise taga korruptsioonisüüdistusega pärast seda, kui viimane tõi Sechiniga kohtumisele portfellis raha (nii Briti kohtuotsuse tekstis)."

Kohtunik rõhutas mitu korda, et "kui Sechin kutsuti tunnistusi andma, keeldus ta neli korda, kuna oli liiga hõivatud", ja ainuüksi sellega "jätis ta mulje, et ta on seadusest kõrgem".

Teine kaitsja tunnistaja, ehitusettevõtte Graviton kaasomanik ja tegevjuht Aleksander Jatšuk, "selgitas, et esimene Gravitoni kohtuasi algatati tema vastu pärast Rosnefti Igor Setšini kaebust Vene Föderatsiooni siseministrile 26. augustil. , 2015.” Jantšuk, kelle väljaandmise taotluse saatis samuti Venemaa, väidab, et ta "valiti väljaandmise sihtmärgiks tema seotuse tõttu Votinoviga".

Pärast tõendite ärakuulamist nõustus ringkonna vanemkohtunik Emma Arbuthnot suure osaga seotud tõenditest Igor Sechini kujud. "Sain teada ja seda tunnistab ka Caudwell (Peter Caudwell, Vene Föderatsiooni esindaja Votinovi väljaandmise juhtumis), et Rosnefti tegevjuht Sechin on väga mõjukas isik, Putini parem käsi ja tema lähedane sõber. Leian, et Sechini ja teiste oluliste Rosnefti juhtide kaebused on taotluse keskmes. Tunnistan, et on tõendeid selle kohta, et Sechin osales minevikus korporatiivretkedes, nagu selgitas tunnistaja. Tunnistan Gladõševi (Ph.D. Vladimir Gladõšev, Vene jurist Londonis, eksperdi kutsutud väljaandmisasjades kogenud spetsialistina) tunnistust, et „äriliste, isiklike ja poliitiliste eesmärkide saavutamise eetika Venemaa õigusnormidega räige manipuleerimise kaudu süsteem on sügavalt juurdunud Rosnefti kõrgeimate ešelonide ettevõttekultuuri. Vastuoluline viis, kuidas Setšin omandas Bašnefti varad, kajastub ka Gladõševi raportis. Ettevõtte vastu on vara saamiseks kasutatud kriminaal- ja tsiviilasju.»

"Ma nõustun, et on palju tõendeid, mis viitavad Sechini osalemisele naftahiiglase Jukose omastamine Rosneft. Sechin on tuntud kui osa silovikidest, kes seisavad riigi kaitsel,” teatas kohtunik. "Salaja salvestatud vestluses ütles keegi Rosneftist, et "kui Igor Ivanovitš [Sechin] annab käsu, leiavad nad võimaluse kõik kätte saada." Kohtunik märkis, et "vestluse toon oli mõnel juhul ähvardav ja tundus, et Sechin kasutaks tema käsutuses olevat jõudu teistele surve avaldamiseks."

Valitsusametnike offshore-aadressid: Juri Solovjov (VTB), Nikolai Kosov (IIB), Mihhail Arustamov (Transneft), Andrei Votinov (Rosneft) jne.

Vedomosti osales rahvusvahelises ajakirjanduses uurimine offshore-firmade, usaldusfondide ja fondide omanike kohta. Uurimine algas pärast seda, kui Saksa ajaleht Süddeutsche Zeitung sai dokumendid mitme tuhande offshore-firma kasusaajate kohta, mida teenindas suurim registripidaja ja konsultatsioonikontsern Mossak Fonseca. Saksa ajaleht jagas andmeid Rahvusvahelise Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumiga (ICIJ), kes kutsus olukorda uurima üle 300 ajakirjaniku üle maailma. Offshore-firmade materjalides oli traditsiooniliselt palju riigiasutuste või poliitikutega seotud venelasi. Fotogaleriis on mainitud vaid üksikuid aadresse.

Juri Solovjov

Süddeutsche Zeitungile ja VTB juhatuse esimesele aseesimehele ICIJ-le saabunud materjalides Juri Solovjov nimetati Briti kodanikuks. Mainitakse, et tema Londoni aadressiks oli korter Thornwood Lodge Thornwood Gardensis – vaikses rohelises kohas Hollandi pargi ja Kensington Gardensi vahel Londoni kesklinnas.

Briti kinnisvaraveebisaidid näitavad, et viimane tehing selle korteriga tehti 2006. aastal, ja nimetavad selle maksumuseks 2,27 miljonit naela.

Nikolai Kosov

Rahvusvahelise Investeerimispanga (mis hõlmab 9 liikmesriiki) juhatuse esimeest Nikolai Kosovit on Süddeutsche Zeitungile ja ICIJ-le laekunud materjalides nimetatud kahe perekonna usaldusfondi ja ajaloolises keskuses kinnisvara omava ettevõtte kasusaajaks. Londonist.

Eelkõige mitu korterit aadressil 52 Pall Mall, mis oli kuulus viktoriaanlikul ajastul oma härrasmeeste klubide poolest.

Kohe Kosovo maja kõrval on St. Jamesi palee, see on aknast näha ja lähedal on Piccadilly Circus.

Mihhail Arustamov

Transnefti endise asepresidendi pöördumisena Mihhail Arustamov 2014. aastal Süddeutsche Zeitungile ja ICIJ-le laekunud materjalides on märgitud Küpros, korter Limassolis Vasileos Georgiou tänaval A44 mereäärses majas.

Andrei Votinov

aadress endine liige Rosnefti juhatuse liige, selle endine kapitaalehituse asepresident Andrey Votinov, Süddeutsche Zeitungile ja ICIJ-le laekunud materjalides on 2015. aasta suve seisuga Monaco nimeks 2 Avenue des Ligures 98000.

Votinovi korter asub maalilises kõrghoones merest vaid paarisaja meetri kaugusel.

Olga Babakova

Olga Babakova on Ühtse Venemaa riigiduuma saadiku sugulane Aleksandra Babakova mainitud ka seoses Londoniga. Tema aadress Süddeutsche Zeitungi ja ICIJ poolt saadud materjalides on korter aadressil Richmond Court 200 Sloane Street SW1X 9QU. Esimesel korrusel - butiigid ning lähedal Hydepark ja Buckinghami palee.

Nagu materjalidest selgub, andis Babakov 2011. aasta septembris Olga Babakovile üle AED Internationali (Briti Neitsisaared) omandiõiguse. Veelgi enam, aktsiate võõrandamise taotlus laekus 2013. aastal ja haldurid palusid kanda üleandmise kuupäevaks 2011. aastal.

Votinov Rosneft arreteeriti. PJSC NK Rosneft avaldus Rosnefti endise asepresidendi Andrei Votinovi väljaandmisest keeldumise kohta